Кому принадлежит идея банк

Обновлено: 19.04.2024

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).

Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.

Где находится ПАО "ИДЕЯ БАНК", юридический адрес

По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:

Возможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.

Кто владелец (учредитель) организации

Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору АО "НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР".

Кто руководит ПАО "ИДЕЯ БАНК"

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 16 июля 2021 г. является представитель конкурсного управляющего Бука Олеся Анатольевна (ИНН: 771001307872).

Бука Олеся Анатольевна также руководит еще 7 организациями:

По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.

Ранее организацией руководил (представитель конкурсного управляющего с 14.03.2017 до 16.07.2021 г. * ).

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

В прошлом организация числилась учредителем в:

(г. Москва; 20 руб.) - до 15.12.2021 (Респ. Адыгея, г. Майкоп; 1,1 тыс. руб.) - до 13.10.2021 (Респ. Саха /якутия/, у. Оймяконский, пгт Усть-Нера; 100%; 10 тыс. руб.) - ликвидир. 13.01.2021

Численность сотрудников

В 2021 году среднесписочная численность работников ПАО "ИДЕЯ БАНК" составила 12 человек. Это на 2 человека меньше, чем в 2020 году.

Финансы организации

Уставный капитал ПАО "ИДЕЯ БАНК" составляет 397 млн руб.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.

Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0 руб.
Налог на добавленную стоимость	1,39 млн. руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	2,12 млн. руб.
Налог на прибыль	0 руб.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0 руб.
Транспортный налог	0 руб.
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0 руб.
Земельный налог	0 руб.
Налог на имущество организаций	0 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	491 тыс. руб.
Итого	4 млн. руб.

Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 01.10.2020

Налог на прибыль	недоимка по налогу 49,9 млн. руб.
Транспортный налог	555 тыс. руб. из них: недоимка по налогу 508 тыс. руб. пеня 46,4 тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость	пеня 297 тыс. руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	штраф 76,2 тыс. руб.
Налог на имущество организаций	46,8 тыс. руб. из них: недоимка по налогу 43,3 тыс. руб. пеня 3,42 тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц	18,9 тыс. руб. из них: пеня 9,52 тыс. руб. недоимка по налогу 9,42 тыс. руб.
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	2,28 тыс. руб. из них: пеня 1,53 тыс. руб. недоимка по налогу 753 руб.
Итого	50,9 млн. руб.

Сумма неуплаченных налоговых штрафов на 01.10.2018: 46,8 тыс. руб.

Лица, связанные с ПАО "ИДЕЯ БАНК"

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

представительство ООО "ВЫСОТА74" (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО "ВЫСОТА74" В ГОРОДЕ КРАСНОДАР)
(находится по одному адресу с ПАО "ИДЕЯ БАНК")
(находится по одному адресу с ПАО "ИДЕЯ БАНК")
(находилось по одному адресу с ПАО "ИДЕЯ БАНК")
(находилось по одному адресу с ПАО "ИДЕЯ БАНК")

Дальнейшие связи не найдены

Последние изменения в ЕГРЮЛ

25.04.2022. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
16.07.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
14.03.2017. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
16.02.2017. Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ.
29.12.2016. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
19.12.2016. Представление лицензирующим органом сведений об отзыве лицензии.
21.10.2016. Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ.
12.09.2016. Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ.
03.08.2016. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
16.07.2016. Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ.

* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.

Полное наименование ПАО «Идея Банк» Город Краснодар Номер лицензии 430 | Информация на сайте ЦБ Причина отзыв лицензии Дата 19.12.2016 Причина отзыва лицензии Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

ПАО «Идея Банк» проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного представления информации в уполномоченный орган. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом деятельность кредитной организации была ориентирована на проведение сомнительных операций.

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе ПАО «Идея Банк» с рынка банковских услуг.

Банк был основан в ноябре 1990 года в Краснодаре. Учредителями выступили 82 организации. С 1995 года по май 2013 года кредитная организация функционировала как ОАО «Акционерный банк «Кубаньбанк», после сменила наименование на ОАО «Инвестиционный Доверительный Европейский Акционерный Банк» (И.Д.Е.А. Банк). В декабре 2015 года банк сменил организационно-правовую форму и перешел на созвучное, но формально не связанное с прежней расшифровкой название — ПАО «Идея Банк». С февраля 2005 года является участником системы обязательного страхования вкладов.

В 2010 году общее количество акционеров банка достигало 3 164 (168 юридических и 2 996 физических лиц). Ключевыми владельцами выступали граждане РФ Павел Бойко (20%) и Роман Дусенко (13,28%), а также граждане США Эдвард Дубинский и Тирни Майкл Пол (по 20%). В планы владельцев входило развитие кредитной организации с уклоном в ипотечный бизнес, однако кризис 2008 года помешал реализации поставленных задач, и банк был переориентирован на кредитование малого и среднего бизнеса.

Как полагают участники рынка, группе вышеупомянутых бизнесменов чуть позже пришлось искать новых инвесторов необходимости докапитализации банка до суммы 180 млн рублей к 1 января 2012 года.

В марте 2011 года «дочка» польской финансовой группы Getin Holding* компания «Carcade Лизинг» приобрела 75,58% плюс одну акцию краснодарского банка, озвучив планы довести долю владения до 100%. В ноябре 2011 года банк провел дополнительную эмиссию, по итогам которой «Carcade Лизинг» увеличил свою долю в капитале банка, впоследствии доведя ее до 96,06%.

В мае 2014 года материнская организация «Carcade Лизинг» группа Getin Holding приобрела весь пакет, принадлежавший лизинговой компании (96,06%). Номинальная стоимость проданных акций — около 381,4 млн рублей, стоимость сделки составила 667,4 млн рублей. По словам собственника Getin Holding Лешека Чарнецкого**, основным направлением деятельности банка должно было стать автокредитование, причем корпорация планировала выйти в лидеры этого направления в России в ближайшие пять-шесть лет.

В мае 2015 года АО «Гетин Холдинг» приняло решение о продаже пакета акций кредитной организации нижегородскому Форус Банку.

На текущий момент акционером банка выступает АО «Форус Банк» (96,08%). Доля в 3,92% распределена между миноритариями.

Сеть обслуживания банка помимо головного отделения включает в себя два дополнительных, пять кредитно-кассовых и три операционных офиса и представительство в Москве. На 1 октября 2015 года списочная численность персонала составляла 137 человек (согласно отчетности по РСБУ). Собственная сеть банкоматов не развита.

Банк обслуживает около 6,3 тыс. корпоративных клиентов из числа представителей малого и среднего бизнеса. Основным крупным клиентом кредитного учреждения значится ОАО «Завод алюминиевых и стальных конструкций».

Юридическим лицам предлагаются расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, лизинг, интернет-банк. Частным клиентам доступны вклады в рублях, авто- и потребительские кредиты, денежные переводы (системы Contact, UNIStream, Western Union и «Золотая Корона»), банковские карты, а также операции по обмену валюты.

По итогам 2015 года активы нетто кредитной организации выросли на 17,9%, или 915,9 млн рублей. Драйвером роста в пассивной части баланса послужил приток средств физических лиц (+44%, или 1,4 млрд рублей), увелечиение объема портфеля привлеченных МБК (+66,7%, или 100 млн рублей) и собственного капитала (+8,7%, или 53,2 млн рублей). При этом средства предприятий и организации продемонстрировали снижение (-47,3%, или 293,5 млн рублей).

В активной части баланса наблюдается рост портфеля средств, размещенных в банках (в четыре раза, или на 800 млн рублей), портфеля ценных бумаг (с нуля до 305,7 млн рублей), высоколиквидных средств (+97%, или 245,7 млн рублей), а также кредитного портфеля (+11,9 млн рублей). В то же время банк сократил объем вложений в прочие активы (-34,1%, или 441,8 млн рублей).

В структуре пассивов 76,5% составляют средства физических лиц, большая часть которых привлечена на срок от одного года до трех лет. На собственные средства (капитал) приходится 11% нетто-пассивов, в их состав включены три субординированных депозита. Первый депозит привлечен от ООО «Рего» в 2010 году на сумму 5 млн рублей по ставке 10% с датой погашения 1 июня 2017 года. Второй — от Getting Holding S. A. в 2013 году на сумму 50 млн рублей по ставке 10% с датой погашения 27 декабря 2019 года. Третий привлечен от Idea Bank S. A. в 2014 году на сумму 152,2 млн рублей по ставке 11% с датой погашения 27 февраля 2020 года.

На средства предприятий и организаций приходится 5,4%, портфель привлеченных МБК — 4,2%. Клиентская база кредитного учреждения большая, платежная динамика умеренная, ежемесячные обороты по счетам клиентов составляют 2,6—5,3 млрд рублей.

В структуре активов долю в 55,4% формирует кредитный портфель. Размещенные МБК составляют 16,6% нетто-активов. На протяжении 2015 года основными контрагентами являлись ОАО «АКБ «Абсолют банк», АО «Альфа-Банк» и ПАО «АКБ «Связь-Банк». Прочие активы, представленные в основном требованиями по факторингу, формируют долю в 14,2%, высоколиквидные активы (денежные средства, остатки на корсчетах ностро) — 8,3%, портфель ценных бумаг (ОФЗ, облигации, переданные в РЕПО) — 5,1%.

Кредитный портфель с начала 2015 года незначительно увеличился в объеме (менее 1%) и на 1 января 2016 года составил 3,3 млрд рублей. Более чем на 80% портфель представлен розничными кредитами, остальное — корпоративные займы, которые с начала 2015 года увеличились в 7,7 раз. При этом розничный портфель сократился на 10,3%. Уровень просроченной задолженности не менялся — 6,9%. Норма резервирования находится на умеренном уровне — 11,9%, снижается в динамике (на начало 2015 года — 19,3%). Кредитный портфель обеспечен залогом имущества на сумму 3,8 млрд рублей, или 114,3% совокупного объема портфеля, что является высоким показателем.

На рынке РЕПО банк проявляет слабую активность с незначительными оборотами. На рынке МБК выступает в основном нетто-кредитором, размещая избыточную ликвидность на максимальный срок — 180 дней, привлекается редко и в небольших объемах. На рынке валютных операций банк проявлял умеренную активность. Ежемесячные обороты выросли с 1,1 млрд до 39,7 млрд рублей.

По итогам 2015 года банк получил чистую прибыль в размере 22,4 млн рублей (в 2014 году аналогичный показатель составил 9,3 млн рублей).

Совет директоров: Руслан Сулейманов (председатель), Альберт Асрян, Александр Бортник, Денис Самков, Лариса Кондратова, Андрей Титов, Анастасия Соловьева.

Правление: Анжелика Поплавская (председатель, президент), Татьяна Любина, Лариса Хижняя (главный бухгалтер), Инна Фомина.

* Getin Holding S. A. — крупный польский финансовый холдинг, учрежденный в 1996 году. По данным компании, основным владельцем является Лешек Чарнецки (57,11%). Помимо российского банка в состав холдинга входят три банка в Польше (Powszechny Dom Kredytowy, Idea Bank, Getin Bank), украинский Идея Банк (бывший Плюс Банк) и белорусский Идея Банк (бывший Сомбелбанк), а также лизинговые, страховые, брокерские и инвестиционные компании.

** Лешек Чарнецки — один из трех богатейших польских бизнесменов. Его состояние, по данным журнала Forbes, оценивается в 7,1 млрд злотых (около 1,8 млрд евро).

Сегодня стало известно о продаже 100% акций компании MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED. Эта компания на 99% владеет акциями «МТБанка». А сама, в свою очередь, принадлежит двум компаниям — «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз». Ими до недавнего времени владел попавший под санкции Алексей Олексин, также среди собственников значилась и его жена. Но буквально в начале года Олексин передал свои доли сыновьям. Покупателем же стала Stoneva Limited бизнесмена Ромео Абдо, которому принадлежит торговый центр Galileo.

Кто купил?

«Решение о приобретении контрольного пакета в ЗАО „МТБанк“ было принято с учетом инвестиционной привлекательности банка и опыта инвестиций в банковский сектор партнеров по бизнесу, — рассказали в банке.

— Партнеры по бизнесу Ромео Абдо ранее принимали участие в создании в Республике Беларусь закрытого акционерного общества „Банк международной торговли и инвестиций“ (ЗАО „Межторгбанк“). Впоследствии ЗАО „Межторгбанк“ было приобретено консорциумом „Альфа-групп“. В настоящее время партнеры бизнесмена являются совладельцами двух крупных банков Непала».

«Привлечение инвестора позволит банку выйти на новые международные рынки финансовых ресурсов, в том числе стран Ближнего Востока и Азии, — отмечают в банке. — Состоявшаяся продажа ЗАО „МТБанк“ стала результатом проводимой более года работы по поиску потенциального инвестора с целью оптимизации инвестиционного портфеля компаний».

У кого купили?

«Акции были приобретены у прежних бенефициарных собственников ЗАО „МТБанк“ — компаний „Энерго-Оил“ и „Белнефтегаз“, которые владели банком с 2015 года. Несмотря на непрофильность банковского бизнеса в инвестиционном портфеле и готовность к потенциальной продаже банка, предыдущие собственники рассматривали финансовый институт как приоритетное бизнес-направление».

Напомним, персонально Алексей Олексин попал в четвертый пакет санкций от Евросоюза. Для физлиц из списка запрещен въезд в ЕС, а их счета в европейских банках (если будут обнаружены) подлежат заморозке.

Также в санкционном списке и совместное предприятие Олексина с бизнесменом Николаем Воробьем — Bremino Group. Еще одна компания, принадлежавшая Олексину, — «Синезис» попала в третий пакет санкций ЕС.

В санкционных пакетах от ЕС нет компании «Энерго-Оил», владеющей сетью киосков «Табакерка» и «Белнефтегазом». Но сегодня стало известно, что ЕС одобрил секторальные санкции, которые, как ожидается, коснутся нефтегазовой сферы и табачной продукции.

Пока же самой «чистой» остается компания Олексина «Велес-Мит». Напомним, Олексин предлагал ей купить фермерский рынок в Валерьяново.

Что изменится для клиентов?

«Ориентация на обслуживание как физических лиц, так и бизнеса доказала эффективность и безусловно сохранится. Банк планирует обеспечеть максимальную преемственность существующей бизнес-модели, сохранить и расширить отнош с клиентами и партнёрами, продолжить развитие в рамках принятого стратегического курса», — ответили Onliner в пресс-службе банка.

Кто такой Ромео Абдо?

Ромео Абдо 46 лет. Он родился в Ливане и с 1993 года живет в Беларуси. Отучился в МГЛУ и Международном институте права. В 1998 году стал генеральным представителем группы «Руби Роуз» в Беларуси.

В 2007 году создал холдинг «БНК-инжиниринг», который реализовал инвестиционные проекты в строительстве и промышленности. Так, холдинг построил торговый центр «Европа», аквапарк «Лебяжий», новый автовокзал «Центральный», а также до сих пор не введенную в строй гостиницу «Хаят».

Кроме этого, Ромео Абдо владеет торгово-развлекательным центром Galileo, бизнес-центрами Rubin Plaza и Silver Tower.

В интервью журналу «Белгазпромбанка» в 2008 году Абдо признавался: «Очень люблю политику. Ежедневно минимум полтора часа трачу на просмотр новостей по телеканалам разных стран. Это для меня обязательно, как молитва. Чтобы понимать процессы в экономике, нужно знать, что происходит в политике».

Белорусские банки ЗАО «Идея Банк» и ЗАО «МТБанк» приступили к слиянию. В результате этого процесса к 31 октября 2021 года Идея Банк передаст МТБанку все свои обязательства и прекратит свое существование как юридическое лицо. Клиенты Идея Банка при этом могут столкнуться с рядом проблем.

На своём корпоративном сайте ЗАО «Идея Банк» опубликовал всю актуальную и важную информацию о ходе реорганизации, на какие продукты и сервисы она повлияет и на что обратить внимание клиентам обоих банков.

Так, сообщается, что переоформить карту Идея Банка на карту МТБанка лучше до 24 сентября, а уже с 1 октября 2021 г. работоспособность карт Идея Банка будет ограничена. Кстати, сети обоих банков уже объединили, и наличные деньги по картам Идея Банка можно снимать в банкоматах МТБанка без комиссии. И наоборот.

Все кредитные договоры будут автоматически переведены в систему МТБанка, и до 20 октября 2021 года кредиты можно будет погашать через ЕРИП по номеру договора, в кассах Идея Банка и кассах МТБанка без комиссим. С 1 ноября порядок оплаты изменится, и о нём кредитополучателей проинформируют в индивидуальном порядке.

В результате реорганизации сеть МТБанка к 31 декабря 2021 года должна будет увеличиться на 23 обменных пункта, 4 РКЦ и 22 банкомата.

Ранее «Идея Банк» принадлежал польскому бизнесмену Лешенку Чернецкому, но в апреле 2021 года был продан МТБанку за 50 миллионов рублей. Решение о реорганизации ЗАО «Идея Банк» в форме присоединения к ЗАО «МТБанк» было принято на внеочередном общем собрании акционеров 30 июля 2021 года.

Сам МТБанк также недавно сменил владельца. В конце июня 2021 года стало известно о завершении сделки по приобретению 100% акций холдинговой компании MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED, которой принадлежит более 99% акций ЗАО «МТБанк». Покупателем выступила компания Stoneva Limited бизнесмена Ромео Абдо. Сумма сделки не разглашается.

В Беларуси, пишет myfin.by, Ромео Абдо является одним из основателей группы компаний BNK Estate, которая построила в Минске торгово-развлекательный центр Galileo, бизнес-центры Rubin Plaza и Silver Tower. Акции были приобретены у прежних бенефициарных собственников ЗАО «МТБанк» – компаний «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз», которые владели МТБанком с 2015 года.

Отделение Идея Банка (тогда ещё «Сомбелбанка») появилось в центре Светлогорска в октябре 2010 года. 18 ноября 2019 года Идея Банк закрыл свой Центр банковских услуг в Светлогорске в рамках кампании оптимизации региональной сети банка.

Вы можете скопировать QR-код и использовать:
• при составлении любого договора в разделе “Реквизиты”, для быстрого получения актуальной информации о компании (Вашей или Вашего Контрагента);
• на визитках, презентациях или рекламных буклетах (для быстрого получения информации о Вашей компании);
• в любых других случаях, где нужно предоставить актуальную официальную информацию о Вашей компании.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИДЕЯ БАНК"2308016938

В стадии банкротства
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

Дата регистрации

Юридический адрес

Руководитель Юридического Лица

Представитель Конкурсного Управляющего

Блокировка счетов

Рекомендуем проверять перед платежом на расчетный счет организации
Проверить

Наличие обеспечительных мер

Рекомендуем проверять перед заключением договора с организацией
Проверить

Банкротство

Проверка наличия сведений в реестре о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить

Документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ

Проверка изменений до официальной регистрации
Проверить

Основной вид деятельности

64.19 Денежное посредничество прочее

Дополнительные ОКВЭД

Специальный налоговый режим

Коды статистики
ОКАТО

Данные реестра субъектов МСП

Микропредприятие, до 15 человек

Среднесписочная численность

01.01.2022 – 12

-2 (14 на 01.01.2021 г.)

Средняя заработная плата

Фонд оплаты труда (общий)

Реестр недобросовестных поставщиков

Реестр террористов и экстремистов (new)

Реестр операторов, осуществляющих обработку
персональных данных (Данные РКН)

Регистрационный номер 09-0072600 от 26.11.2009
Дата начала обработки 01.10.1990
Цель обработки персональных данных

Цель обработки персональных данных:

С целью осуществления банковских операций и сделок в соответствии с Уставом Банка и выданными Банку лицензиями на совершение банковских и иных операций, оценка кредитоспособности/платежеспособности при рассмотрении заявок субъекта ПДн на предоставление банковских услуг, оповещение субъекта ПДн с помощью средств связи об изменениях в продуктовой линейке, новых продуктах, услугах и работе Банка, направления субъекту ПДн предложений банковских услуг, оформление трудовых отношений, ведение бухгалтерского учета, регистрация обращений граждан, оформление гражданско-правовых отношений, оказание гражданам услуг по переводу денежных средств, обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативно-правовых актов РФ, заключения и исполнения обязательств по трудовым договорам; ведения кадрового делопроизводства, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользовании различного вида льготами, исполнение требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, а также исполнение требований законодательства в связи с исчислением и уплатой страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, в федеральный и территориальные Фонды обязательного медицинского страхования, пенсионного законодательства при формировании и представлении персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение, заполнение первичной статистической документации в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 г. № 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты", в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", "О персональных данных".

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: