Список пд участников или бв тинькофф что это

Обновлено: 17.07.2024

Какие преимущества я получу с подпиской Tinkoff Pro?

Стоимость обслуживания карт:Без подпискиС подпиской Tinkoff Pro
Дебетовые карты
ALL Games, Tinkoff Black, AliExpress, Avon, Ebay, Google Play, Lamoda, Maxim, OneTwoTrip, WWF, Азбука Вкуса, МФТИ, Магнит, Перекрёсток, Связной, ЦСКА, Яндекс.Такси99 ₽ в месяцБесплатно
S7 — Tinkoff, World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships, Яндекс.Плюс190 ₽ в месяц95 ₽ в месяц
ALL Airlines, Tinkoff Drive299 ₽ в месяц149,5 ₽ в месяц
Кредитные карты
Tinkoff Platinum, Avon, Азбука Вкуса, ЦСКА590 ₽ в годБесплатно
ALL Games, Tinkoff Drive, AliExpress, Ebay, Google Play, Lamoda, Maxim, World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships, WWF, Магнит, Перекрёсток, Рандеву, Яндекс.Плюс, Яндекс.Такси990 ₽ в год495 ₽ в год
ALL Airlines, OneTwoTrip, S7 — Tinkoff1890 ₽ в год945 ₽ в год

ALL Games, Tinkoff Black, AliExpress, Avon, Ebay, Google Play, Lamoda, Maxim, OneTwoTrip, WWF, Азбука Вкуса, МФТИ, Магнит, Перекрёсток, Связной, ЦСКА, Яндекс.Такси

35% акций TCS Group, которые сейчас принадлежат семейному трасту Тинькова, могут быть проданы за 300 млн долларов.

3 Время прочтения: 2 минуты

Как Тинькофф Банк расстается с Олегом Тиньковым: подробности

Михаил Носков, руководитель ленты новостей Банки.ру

Бизнесмен Олег Тиньков готовится окончательно распрощаться с Тинькофф Банком и другими компаниями, входящими в TCS Group. 35% акций финансовой группы, которые сейчас принадлежат семейному трасту Тинькова, могут быть проданы значительно дешевле рынка — за 300 млн долларов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники и экспертов.

В числе возможных покупателей называют Альфа-Банк, Промсвязьбанк, «Яндекс» и АФК «Система», говорят источники газеты на финансовом рынке. В телеграм-каналах возможным покупателем называли бизнесмена Андрея Мельниченко.

Что происходит вокруг Тинькофф Банка

  • Банк объявил, что до конца 2022 года проведет ребрендинг и откажется от фамилии Тинькова в названии.
  • Стало известно, что недавно покинувшие TCS Group исполнительные директора Оливер Хьюз и Павел Федоров готовят к запуску новый финтех-проект, нацеленный на Азию.
  • Источники РБК сообщили о намерении Олега Тинькова продать долю в TCS Group. Представители Тинькова в марте действительно выходили к российским игрокам финрынка с предложением о покупке доли, подтвердили собеседники «Коммерсанта».

В апреле группа заявила о выделении своего российского сегмента бизнеса и передаче акционерных полномочий местным топ-менеджерам «для обеспечения стабильной и эффективной деятельности».

Год назад Тинькофф Банк был включен в список системно значимых банков, он занимает 13-е место по размеру активов. В последние два месяца «Тинькофф» мог сильнее других банков ощущать давление из-за оттока клиентских средств и ухудшения качества обслуживания кредитного портфеля, отмечают «Ведомости».

Не исключено, что действия TCS Group и Олега Тинькова «сейчас направлены исключительно на то, чтобы выжить и минимизировать риск попадания под санкции», цитирует «Коммерсант» юриста Сергея Гландина, специалиста по санкционному праву из коллегии адвокатов Pen & Paper.

Во сколько обойдется ребрендинг

Олег Тиньков уже не первый год планомерно дистанцируется от Тинькофф Банка. Он ушел с поста главы совета директоров еще в 2020 году, с января 2021-го перестал быть контролирующим акционером TCS Group. В банке также отмечали, что Тиньков больше не участвует в управлении кредитным учреждением. Смена названия выглядит логичным продолжением этой линии.

Грядущий ребрендинг будет стоить около 30 млн рублей, если заказывать его в российской компании, отмечают «Ведомости». Отделений у банка нет, поэтому смена визуальных материалов будет стоить недорого. Зато потребуется потратить не меньше 300–500 млн рублей на рекламу, которая объяснит людям суть происходящих перемен.

Сам основатель TCS Group в последние годы живет в основном в Лондоне, где проходил лечение от лейкемии. В начале марта он выступил в соцсети с просьбой не называть его «олигархом». «Я пенсионер, который пытается реабилитироваться и борется с лейкемией, и пытаюсь помогать таким же. Я не занимаюсь никаким бизнесом и никуда не инвестирую!» — написал тогда Олег Тиньков.

\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t","content":"\t\t

\n\t\t\t\u0412\u044b \u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435.\n\t\t \n\t\t

Полный офф, или Что делать клиентам Тинькофф банка

Самый быстрорастущий российский банк «Тинькофф» сменил владельца. Главную долю в кредитной организации приобрел миллиардер Владимир Потанин. В банке уже сказали, что планируют провести ребрендинг. Как на самом деле уход Олега Тинькова отразится на будущем именной и довольно успешной кредитной организации? Что ждет клиентов? Финтолк объясняет.

Что случилось с банком Тинькова

Тинькофф банк последние два месяца лихорадит. Основатель кредитной организации Олег Тиньков критично отозвался в Instagram* о спецоперации на территории Украины. Компания открестилась от своего создателя, заявив, что слова в посте предпринимателя — это его личное мнение, и подчеркнула: бывший банкир — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов».

Затем в банке объявили, что планируют сменить название, чтобы полностью перестать ассоциироваться с именем отца-основателя.

Что произошло? Олег Тиньков в срочном порядке продал всю свою долю, около 35 % TCS Group Holding (примерно 2,6 млрд долларов, или 190 млрд рублей), миллиардеру Владимиру Потанину. Центробанк одобрил сделку, но детали не разглашаются. Сам Олег Тиньков считает, что свое детище «продал за копейки», за 3 % от «справедливой стоимости».

хомяк Жора Капустин

Ожидать ли банку санкций

Олег Тиньков находится под персональными санкциями Великобритании, но до момента продажи на сам банк никакие ограничения наложены не были. Все-таки это не государственная организация, а Тиньков не похож на олигарха, то есть на человека, близкого к власти и способного влиять на решения.

Владимир Потанин, напротив, является олигархом первой волны, из 90-х, что роднит его с нынешним руководством страны. Бизнесмен находится под санкциями, но достаточно мягкими: запрещение совершать любые сделки с резидентами Канады не сильно влияет на его международную деловую активность.

Станет ли смена владельца основного держателя доли в бизнесе спусковым механизмом для наложения на Тинькофф банк жестких ограничений?

Основные рынки сбыта для «Норникеля», которым на треть владеет Владимир Потанин, находятся в США и ЕС. Пока санкционных ограничений на его компанию не наложено, а значит, и другие активы новоявленного банкира (Потанин параллельно покупает бывший французский Росбанк) в безопасности. Соответственно, из факта покупки основной доли TCS Group Holding не следует автоматического наложения санкций на главный актив этой группы, Тинькофф Банк, считает эксперт Финтолка, основатель финтех-платформы TalkBank Михаил Попов.

Но риск попадания банка «Тинькофф» под санкции не стоит полностью исключать, полагает глава инвестфонда Maerli Capital Анастасия Тарасова. Позиция Владимира Потанина не до конца ясна — то санкции, то не санкции. Остается только надеяться, что самопожертвование Олега Тинькова спасет его детище.

Сделка важна для будущего финансовой организации. Сейчас ему предстоит многомиллионный ребрендинг, чтобы предотвратить отток клиентов и правильно спозиционировать банк в России и за рубежом.

Анастасия Тарасова, глава инвестфонда Maerli Capital, финансовый блогер


Михаил Попов, банкир, основатель финтех-платформы TalkBank:

— Формально для банка ситуация улучшилась, с точки зрения санкционных рисков. Но на практике, с учетом публичного заявления Олега Тинькова, мировая общественность может счесть данный переход как некую форму национализации или передачи в более доверенные руки банковской структуры.

Эксперт говорит, что, вполне возможно, Потанина из-за сделки смогут включить в санкционные списки в рамках шестого пакета санкций со стороны ЕС. Но пока что это предмет споров тех комитетов, которые занимаются определением санкционных лиц и в США, и в ЕС, полагает Михаил Попов. И не факт, что этот вопрос там является решенным.

Насколько высоки риски наложения санкций

Тинькофф банк не является государственным банком. Большая часть акций группы находится в свободном обращении на бирже, около 6,5 % активов — в руках менеджеров компании и 35,1 % принадлежали трасту семьи Олега Тинькова. Изначально банк был частным, а потом стал публичной компанией. Поэтому, как говорят эксперты, риски наложения санкций не столь высоки, как, например, у банков с госучастием. Однако сейчас ситуация достаточно быстро меняется, санкции ужесточаются, и риски в такой ситуации растут.

Чего ожидать клиентам «Тинькофф»

Если вдруг кредитная организация попадет под санкции, что будет с клиентами? TCS Group Holding предоставляет обширный перечень услуг, в том числе услуги страхователя и брокера.

Независимый финансовый эксперт Александр Рябинин считает, что если Тинькофф банк попадет под санкции, то это коснется всех клиентов, но особенно остро затронет иностранных.

Для российских клиентов мало что изменится (если это не касается переводов за границу). По-прежнему можно будет пользоваться банковскими картами и мобильным приложением внутри страны.

А вот в случае отключения банка от SWIFT перевод денег за границу станет настоящим квестом. По сути, переводы с помощью банковских карт «Тинькофф» остались самой удобной из доступных лазеек для иностранных переводов российскими гражданами.

Что же касается брокерского сервиса «Тинькофф Инвестиции», то банкир и основатель финтех-платформы TalkBank Михаил Попов считает, что существует реальный риск замораживания средств. Или, по опыту предыдущих подсанкционных брокеров, — запрет на покупку/продажу иностранных ценных бумаг.

Поэтому, если опасения будут подтверждаться, лучше перевести активы в более надежное место (если такое вообще останется), советуют эксперты.

* Соцсеть запрещена в РФ за экстремистскую деятельность.

Не хотим терять вас, давайте дружить! Подпишитесь на наш Telegram-канал, тут финансовые лайфхаки каждый день!

* В этой статье упоминаются социальные сети Facebook и Instagram - они признаны экстремистскими на территории Российской Федерации.

Еще

Всем привет!
Сегодня я хотел бы поделиться с вами своей методичкой о депозитарном переводе из Тинькофф инвестиций, которую составил лично я. Мне кажется, что в это непростое время этот вопрос достаточно актуален. В прикреплённом ниже документе вы найдёте подробную инструкцию о том, как перевести свои активы к другому брокеру. Надеюсь, что моя методичка будет вам полезна.

ПЕРЕВОД ИЗ ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИЙ К БКС БРОКЕРУ

Шаг 1. Разбираемся, нужен ли вам депозитарный перевод:

Прежде чем начинать депозитарный перевод, вы должны подумать насколько вам выгодно его делать, если у вас небольшие активы или вы собираетесь перейти к зарубежному брокеру, то вам будет проще продать акции в Тинькофф и купить у другого брокера. Так же вам нужно понимать, что это непростой и долгий процесс, при котором вам, возможно, придётся ехать в офис брокера и долго разбираться с поручениями. Так же вы будите обязаны заплатить комиссии НРД , а если вы проживаете не в Москве, то вам придётся потратить время и деньги на поход к нотариусу, чтобы заверить ваши документы. Я постарался сделать всё, чтобы мой опыт в десятки раз упростил ваш депозитарный перевод.

Если всё вышесказанное вас не напугало и не переубедило, то я предлагаю начать депозитарный перевод.

Прежде чем начинать депозитарный перевод, вы должны открыть счёт в том брокере, в который вы хотите перевести свои ценные бумаги.

Шаг 2. Разбираемся с комиссиями брокера и НРД:

Если же вы захотите перевести акции из Тинькофф к иностра нному брокеру, у которого другой депозитарий, то вам придётся заплатить огромную комиссию в размере 25 тысяч рублей минимум. Именно поэтому, в начале я говорил, про то, что с Тинькофф лучше не переводить свои активы к иностранному брокеру. Если вдруг, я где-то допустил ошибку, то поправьте меня, буду только рад, так как никто нормально не смог мне объяснить, как рассчитываются эти комиссии.

Так же мы должны будем заплатить комиссию НРД за то, что депозитарий зачислит наши активы к новому брокеру (например, в БКС это 175 рублей за 1 поручение, а вот Брокер ВТБ платит эту комиссию за вас).

Итак, с комиссиями мы тоже разобрались, переходим к следующему пункту.

Шаг 3. Подаём заявления в Тинькофф:

3.1 Пишем в поддержку Тинькофф Инвестиции:

Вас всячески будут отговаривать это сделать, но, раз уж мы решили, то двигаемся дальше.

Будьте внимательны, вам могут сказать, что перевод нужно делать в личном кабинете Тинькофф, но это не так, в личном кабинете брокера можно перевести акции только в Тинькофф.

3.2 Подаём поручение в указанном формате:

ISIN — это единый международный код идентификации ценных бумаг, состоящий из 12 символов: букв латинского алфавита и цифр.

Количество бумаг – это то количество акций, которое вы купили. Важно понимать, если вы купили 1 лот акций Газпрома, то не нужно писать 10 таких поручения, достаточно только одного. В то же время, если у вас 20 акций, то есть 2 лота акций Газпрома, купленных в разные дни, то вам нужно составить 2 поручения.

Trade date – дата покупки ценных бумаг.

Settlement date – здесь можно поставить дату, когда вы заполняете это поручения.

3.3 Где можно найти ISIN :

ISIN можно найти на сайте НРД:

Если у вас не получилось открыть данную ссылку, воспользуйтесь инструкцией ниже.

1. Ищем в поиске сайт НРД:


2. Переходим во вкладку :

3. Нажимаем :

4. Переходим во вкладку :

5. Выбираем нужные критерии поиска:

6. Снизу появятся результаты поиска:

7. После перехода мы увидим нужные нам данные:

Итак, мы отправили данные поручения, теперь нужно ждать ответа оператора, который скажет, что он поручил это другому сотруднику и в течение 4 дней вам придут документы для заполнения (Мне пришли, на следующее утро).

3.4 Заполняем поручение на депозитарный перевод:

После отправки поручений, вам должно прийти ответное письмо от специалиста, который будет вместе с вами оформлять данное поручение.
В этом письме будет подробная инструкция, как оформить окончательно поручение (Тот документ, который мы и будем отправлять в Москву). На самом деле, хоть инструкция достаточно подробная, всё равно остаётся очень много вопросов, поэтому сейчас будет прикреплён пример заполнения.

На каждого эмитента (Компанию) нужно заполнять отдельное поручение. То есть для депозитарного перевода акций Газпрома и акций Сбербанка потребуется два поручения.

После заполнения данной формы, мы отправляем её в чат поддержки для проверки. Скорее всего после проверки, сотрудники Тинькофф обнаружат некие ошибки, которые они сами исправят и пришлют вам правильный вариант, который вы должны будите заверить у нотариуса.

Шаг 4. Нотариальная доверенность :

После того как выше заявление на депозитарный перевод ценных бумаг полностью сформировано и проверено, вы направляетесь к нотариусу, для того чтобы нотариально заверить документы. Приходя к нотариусу вам нужно обязательно знать адрес Тинькофф Банка, его вам пришлют в чате поддержки, но я продублирую его здесь (г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А).

Возможно у вас не получится сразу же нотариально заверит документы, лично мне пришлось оставлять данные поручения и приходить за ними через несколько дней.

Вам нужно именно нотариально заверит документы . А не нотариально заверить копию , это совершенно разные процедуры и их стоимость отличается в разы. Нотариально заверить документ стоит в районе 1000 рублей за одно поручение (Это как раз то что нам нужно), а нотариально заверить копию стоит около 100 рублей за штуку. Не перепутайте.

Так же не нужно подписывать данную бумагу дома, так как вы должны это сделать в присутствие нотариуса.

Шаг 5. Отправляем поручение по почте:

После того. Как вы получили нотариально заверенные документы, вы отправляете их по почте, на адрес Тинькофф банка (г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А).

В этом шаге нет ничего сложного, единственное, после отправки письма сообщите трек номер в поддержку Тинькофф.

Шаг 6. Ожидаем, когда письмо будет доставлено в Тинькофф:

После отправки письма нам нужно ждать подтверждение от Тинькофф, что поручение к ним пришло (в моём случае, я ждал 10 дней), после чего они отправляют документы в депозитарий и в тот же день долгожданные ценные бумаги перемещаются на счёт к вашему новому брокеру.

Шаг 7. Проставление затрат по ценным бумагам:

Этот шаг один из самых сложных и непонятных, так как кажется, что всё самое сложное уже позади, но на самом деле нет.

После того, как к вашему новому брокеру (в моём случае БКС) переведутся ценные бумаги, они будут указаны некорректно, оно и логично, ведь вы покупали ценные бумаги у одного брокера, а новый брокер не знает, по какой цене и когда вы покупали данные ценные бумаги.

Пример того, как это может выглядеть:

7.1 Связаться с новым брокером:

Прежде чем писать в Тинькофф, уточните у нового брокера, какие документы вам потребуются для проставления затрат по ценным бумагам. Если брокер БКС, то рекомендую приехать в офис там вам всё объяснят и приставят к вам сотрудника, который будет вам изредка звонить и спрашивать вас о том, как идут дела с переводом.

Не пугайтесь, если в БКС брокере у вас потребуют множество бумаг, по итогу вам потребуются всего два документа брокерский отчет и выписка по счёту депо, оба документа должны быть выписаны на период от покупки ценных бумаг, до момента перевода ценных бумаг.

7.2 Написать в поддержку Тинькофф:

Вы должны написать в поддержку Тинькофф (да, да, опять…) и запросить оригиналы следующих документов:

1. Брокерский отчет за период: От покупки ценной бумаге, до момента её перевода, лучше указать интервал чуть больше, на всякий случай.

2. Справка по Счёту депо (Но в Тинькофф нужно будет запрашивать выписку по счёту депо)

3. Справка о стоимости выведенных ценных бумаг.

7.2 Выписка по счёту депо:

Документы по почте идут около 14 дней, поэтому будьте внимательны, обращаю ваше внимание на счета депо их 4 штуки, когда вы заказываете выписку по счёту депо необходимо написать только 1 счет, я рекомендую уточнить в поддержки. Но, если, в поддержки вам не помогут, а такое вполне может быть, я вам рекомендую писать счет операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации акционерного общества Национальный расчётный депозитарий. Будьте внимательны, так как есть очень похожие формулировки.

Шаг 8. Финал:

Что нужно обязательно взять с собой перед поездкой к брокеру?

2. Оригиналы документов (брокерский отчет, выписка по счёту депо, договор об оказании услуг).

3. Терпение и выдержку.

Лично у меня потребовали только это: брокерский отчет, выписка по счёту депо

Срок ожидания может достигать 3 недель.

Шаг 9. Подведение итогов:

Еще

Текст жалобы. Не мое.
Возможно кому то пригодится.


Жалоба
на АО «Тинькофф Банк» (далее – Брокер)
В регламенте оказания услуг на финансовом рынке АО «Тинькофф Банк» от 19.03.2019 (далее – Регламент) года в Главе I Брокером был добавлен раздел 6 «Постоянное поручение. Соглашение об использовании свободного остатка ценных бумаг».
В подпункте 6.4.1. этого раздела указано следующее: «Присоединяясь к Регламенту и заключая Договор об оказании услуг на финансовом рынке Инвестор направляет Брокеру оферту. В соответствии с указанной офертой Инвестор предлагает Брокеру в случае обеспечения Инвестором свободного остатка ценных бумаг на торговом счете депо депонента (Инвестора) заключить Соглашение об использовании свободного остатка ценных бумаг на условиях, которые содержатся в настоящем пункте Регламента.
Акцептом указанной оферты является заключение Брокером за счет ценных бумаг Инвестора Сделок Репо в порядке, определенном настоящим Регламентом.»


Но вообще то, клиентам тинькофф брокера, финама, бкс и других мелких брокеров, которые засветились в кидках клиентов (возможно даже Открытие) я бы посоветовал изучить дело о банкротстве ОАО «Московский Фондовый Центр». Просто для понимания рисков.

У одной из старейших брокерских компаний России, — Московского фондового центра (МФЦ) возникли серьезные проблемы: одни ее клиенты не могут забрать деньги, другие — найти свои акции. Хотя с другой стороны, чего эти люди ожидали от структуры, в совет директоров которой входили абсолютно случайные люди — продавец и помощник машиниста?

В депозитарии «Ингосдеп» (там хранятся его бумаги, купленные через МФЦ) он выяснил, что у него числится менее 50% бумаг из тех, что у него были. Он и еще несколько клиентов, по его словам, написали заявление в правоохранительные органы с просьбой найти деньги.

Недосчитались акций еще два человека, которые пытаются перевести деньги и бумаги из МФЦ к другому брокеру: «В Ингосдепе говорят, что сотрудники МФЦ бумаги не нашли, просят подождать запуска системы», — рассказывает один из них. Третьему, который ищет свои акции «Газпрома», менеджер МФЦ также не смог сказать, что стало с его брокерским счетом (где оставалось несколько десятков тысяч рублей), и попросил подождать перезапуска.
Журналисту газеты, представившемуся доверенным лицом клиента МФЦ, сотрудница компании заявила, что не работает в ней с 25 ноября, а свое присутствие в офисе объяснила тем, что сотрудничает с этими клиентами 15 лет и не может оставить их «у закрытых дверей».

МФЦ не исполняет обязательства не только перед розничными клиентами.
«Ведомости» выяснили, что с 28 ноября Московская биржа приостановила доступ МФЦ к торгам из-за неисполненных обязательств по сделкам репо. С 19 ноября по 2 декабря МФЦ не исполнил вторую часть сделок репо на 272 млн руб., говорится на сайте биржи. Обязательства МФЦ по сделкам, по которым не подошел срок исполнения, биржа не раскрывает.

МФЦ, изначально входивший в группу компаний «Олма», стал известен в 1997 г., когда принял участие в попытке столичных властей привлечь население на фондовый рынок. На его базе при участии мэрии и регионального отделения ФКЦБ был открыт пилотный центр для работы с населением. В нем частные инвесторы могли на большом экране наблюдать за ходом торгов на российских биржах в режиме реального времени и тут же у стоек подавать заявки на покупку или продажу бумаг минимальными лотами. Впоследствии было открыто еще несколько филиалов МФЦ, но после кризиса 1998 г. их пришлось закрыть.

После этого МФЦ неоднократно менял владельцев. В 2006-2008 гг. он входил в группу «Антанта капитал», позднее перешел к структурам Руслана Токарева. В середине 2012 г. контрольный пакет (63,4%) МФЦ принадлежал Токареву, бывшему совладельцу банка «Пушкино» и Европейского индустриального банка (у банков отозвана лицензия, крах «Пушкино» стал одним из самых значимых эпизодов в зачистке банковской системы), следует из списка аффилированных лиц компании. С 17 октября 2012 г. до 8 августа 2013 г. 96,8% акций компании принадлежало кипрской Tokarev Group.

Кому сейчас принадлежит МФЦ, выяснить не удалось. «Токарев более года не является бенефициаром компании», — заявил Валерий Иванов, до ноября занимавший должность гендиректора МФЦ и, согласно отчетности компании, на конец сентября владевший 14% ее акций, но нового бенефициара не назвал.

Центробанк, по словам Иванова, уже начал проверку МФЦ: «Сейчас стараемся уладить вопросы с регулятором, в который поступили заявления от обеспокоенных клиентов в середине ноября», — рассказал он в четверг. Иванов говорит, что уже не работает в МФЦ — он уволился в октябре, «до негативных событий». По его словам, сейчас гендиректор — Андрей Попов, но связаться с ним нельзя: «Сейчас он на больничном».
Один из акционеров МФЦ говорит, что на прошлой неделе «проходила сделка по продаже МФЦ» некой управляющей компании, но в четверг поздно вечером он сообщил о том, что «сделка сорвалась». В пятницу и понедельник телефоны МФЦ не отвечали. На письменный запрос Иванов не ответил.

«Формально брокер, как правило, может распоряжаться акциями клиентов — физических лиц, он имеет право переводить их с клиентских счетов, — говорит партнер Legal Capital Partners Михаил Малиновский. — Но если это будет сделано без распоряжения клиента, высока вероятность, что это будет квалифицироваться как хищение».
В октябре у МФЦ было несколько сотен клиентов с активами в несколько сотен миллионов рублей, основные клиентские активы хранятся в «Ингосдепе», сообщил Иванов. В топ-50 рейтинга биржи компания входила только по операциям репо с ОФЗ (21-е место в августе) и акциями (44-е в феврале).
Представитель ЦБ советует направлять регулятору информацию о возникших проблемах и фактах недобросовестного поведения, а при возникновении финансовых претензий к деятельности поднадзорных ЦБ организаций (прежде всего невозврат средств или имущества по договорам на брокерское обслуживание) оперативно обращаться в суды и, возможно, в правоохранительные органы. ЦБ проверяет не только факты, изложенные в жалобах клиентов, но и всю работу компании.

Продавец и машинист

В совет директоров МФЦ входили помощник машиниста Роман Харитонов (владел 14,2% акций), а председателем совета была продавец Татьяна Оводова, следует из отчета МФЦ за 2013 г. Тогда она не владела акциями компании, но спустя девять месяцев в отчете компании названа владельцем 14,2% ее акций.

МОСКВА, 16 дек – РАПСИ. ОАО «Московский фондовый центр» (МФЦ) подала заявление в арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве, говорится в определении суда.

ЦБ РФ 12 декабря принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами у МФЦ.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах, в том числе противодействие фондом проведению проверки. Также ЦБ указывает на «неисполнение поручений клиентов общества на вывод денежных средств и ценных бумаг».

Отзыв лицензии у депозитария

Банк России принял решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности ЗАО «Депозитарий «ИНГОСДЕП». Основаниями для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах, в том числе противодействие проведению проверки, а также нарушение лицензионных требований и условий осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

На сегодняшний день клиенты так и не вернули свои ценные бумаги, все суды проиграны.

Схема хищения.

1. Московский фондовый центр зарегистрировал свое подразделение в США.
2. МФЦ берет у ММВБ кредит РЕПО, то есть под залог акций клиентов.
3. Деньги кредитные переводит за границу.
4. ММВБ забирает акции клиентов МФЦ себе в качеств залога за не выплаченный кредит.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: