Ук тинькофф капитал где зарегистрирована

Обновлено: 17.04.2024

АО "ТИНЬКОФФ БАНК", Москва — достоверные сведения из официальных источников: реквизиты, данные о регистрации в налоговой, ПФР и ФСС, учредители, юридический адрес и другая информация. Данные актуальны на 17.08.2020 .

Реквизиты организации

Сведения о регистрации в ФНС

Сведения о регистрации до 01.07.2002

Сведения о регистрации в ПФР

Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №9 по г. Москве и Московской области муниципальный район Щукино г.Москвы

Сведения о регистрации в ФСС

Филиал №25 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

Учредители АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

Коды ОКВЭД

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" имеет право заниматься 2 видами деятельности.

Лицензии

Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам

Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)

Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации

Учреждённые организации

ОГРН: 1187746330386
ИНН: 7743248741
125212, Москва, шоссе Головинское, д. 5, корпус 1, этаж/пом. 25/25011

ОГРН: 1147746920144
ИНН: 7713793524
127287, Москва, ул. Хуторская 2-Я, д. 38а, строение 26

ОГРН: 5167746308549
ИНН: 7743180892
121205, Москва, территория Сколково Инновационного Центра, бульвар Большой, д. 42, стр 1, помещ 1336,1337

ОГРН: 1187700013786
ИНН: 7743270426
125212, Москва, шоссе Головинское, д. 5, корпус 1, помещение 5016-5017

ОГРН: 1187700018175
ИНН: 7707421454
121609, Москва, шоссе Рублёвское, д. 28, помещение i, ком. 29

ОГРН: 1197700006833
ИНН: 7708349874
107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 8а, строение 1, эт/пом/ком 3/iv/23

ОГРН: 1197746380138
ИНН: 7743304530
125212, Москва, шоссе Головинское, д. 5, корпус 1, этаж 19 пом. 19018

История изменений в ЕГРЮЛ за 2002–2018 года

Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации

Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными заявителем в ранее представленном заявлении

Р14001 заявление об исправлении ошибок, допущенных в ранее представленных для регистрации документах (п.2.2)
Расписка в получении документов, представленных заявителем

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Вложения в ценные бумаги (код по ОКВЭД 64.99.1).

Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:

64.30	Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций
66.12.2	Деятельность по управлению ценными бумагами
66.30.1	Управление инвестиционными фондами
66.30.3	Управление пенсионными накоплениями негосударственных пенсионных фондов

ООО "ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ" имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер	Кем выдана	Виды деятельности	Срок действия
01 008475 21-000-1-01027	Центральный банк Российской Федерации	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)	с 03.09.2019
045-14106-001000	Центральный банк Российской Федерации	Деятельность по управлению ценными бумагами	с 21.10.2021

Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.

Где находится ООО "ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ", юридический адрес

По текущему юридическому адресу других организаций не значится.

Кто владелец (учредитель) организации

Учредителями ООО "ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ" являются:

Учредители	доля	стоимость	с какой даты
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" (г. Москва)	99%	89,1 млн руб.	13.06.2019
ООО МФК «Т-ФИНАНС» (г. Москва)	1%	900 тыс. руб.	13.06.2019

С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ООО "ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ" выглядит следующим образом:

Конечные собственники (учредители)	доля	стоимость	владеет через
99%	89,1 млн руб.
ТИСИЭС ГРУП ХОЛДИНГ ПИЭЛСИ (Республика Кипр)	1%	900 тыс. руб.	ООО МФК «Т-ФИНАНС»

Кто руководит ООО "ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ"

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 13 июня 2019 г. является генеральный директор Мучипов Руслан Закариянович (ИНН: 551702002239).

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

ООО "ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ" не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.

Численность сотрудников

В 2021 году среднесписочная численность работников ООО "ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ" составила 10 человек. Это на 5 человек больше, чем в 2020 году.

Финансы организации

Уставный капитал ООО "ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ" составляет 90 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	248 тыс. руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	3,85 млн. руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1,31 млн. руб.
Налог на прибыль	499 тыс. руб.
Итого	5,91 млн. руб.

Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 01.10.2020.

Лица, связанные с ООО "ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ"

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Хьюз Оливер Чарлз
(руководитель до 25.02.2021 *АО "ТИНЬКОФФ БАНК")

Дальнейшие связи не найдены

Последние изменения в ЕГРЮЛ

25.10.2021. Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии.
03.09.2019. Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии.
18.06.2019. Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ.
14.06.2019. Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ.
13.06.2019. Внесение сведений об учете в налоговом органе.

* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).

Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер	Кем выдана	Виды деятельности	Срок действия
077-13893-010000	Центральный банк Российской Федерации	Дилерская деятельность	с 10.09.2014
ЛСЗ0012467 14929Н БЕССРОЧНО	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны	Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)	с 11.02.2016
045-14050-100000	Центральный банк Российской Федерации	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)	с 06.03.2018
045-14051-000100	Центральный банк Российской Федерации	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)	с 06.03.2018

Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.

Где находится АО "ТИНЬКОФФ БАНК", юридический адрес

До 18.03.2021 организация находилась по адресу: .

Также по этому адресу находится ООО "ФЕНИКС".

Кто владелец (учредитель) организации

Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору АО ВТБ РЕГИСТРАТОР.

Данные об учредителях АО "ТИНЬКОФФ БАНК" на 24.05.2022 в ЕГРЮЛ отсутствуют; ранее учредителями значились:

Учредители	с какой даты	до даты *
14.04.2003	25.09.2018
Горохов Евгений Андреевич	14.04.2003	25.09.2018
14.04.2003	25.09.2018
Усачев Владимир Викторович	14.04.2003	25.09.2018
28.11.2002	01.01.2022

Кто руководит АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 2 апреля 2021 г. является председатель правления Близнюк Станислав Викторович (ИНН: 773007065951).

(председатель правления с 11.01.2012 до 25.02.2021 г. * ) (председатель правления с 11.01.2012 до 02.04.2021 г. * )

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

На данный момент АО "ТИНЬКОФФ БАНК" значится учредителем в следующих организациях:

(г. Москва; 51%; 5,1 тыс. руб.) (г. Москва, тер. Сколково Инновационного Центра; 51%; 5,1 тыс. руб.) (г. Москва; 51%; 5,1 тыс. руб.) (г. Москва; 17 млн руб.)

В прошлом организация числилась учредителем в:

(г. Москва; 99%; 9,9 тыс. руб.) - до 25.06.2018 (г. Москва; 40%; 2,6 млн руб.) - до 07.02.2020 (г. Москва) - до 15.12.2021

Финансы организации

Уставный капитал АО "ТИНЬКОФФ БАНК" составляет 6,8 млрд руб.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 01.10.2020.

Лица, связанные с АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

Усачев Владимир Викторович
(учредитель до 25.09.2018 * )
Симов Игорь Витальевич
(учредитель до 25.09.2018 * )
Горохов Евгений Андреевич
(учредитель до 25.09.2018 * )

Хьюз Оливер Чарлз
(руководитель до 25.02.2021 * )
(руководитель до 02.04.2021 * )

Дальнейшие связи не найдены

Последние изменения в ЕГРЮЛ

20.04.2022. Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силу.
11.04.2022. Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии.
11.05.2021. Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии).
06.04.2021. Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ.
02.04.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
18.03.2021. Внесение сведений об учете в налоговом органе.
11.03.2021. Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии).
25.02.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
17.09.2020. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов.
04.10.2018. Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ.

* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Вы можете скопировать QR-код и использовать:
• при составлении любого договора в разделе “Реквизиты”, для быстрого получения актуальной информации о компании (Вашей или Вашего Контрагента);
• на визитках, презентациях или рекламных буклетах (для быстрого получения информации о Вашей компании);
• в любых других случаях, где нужно предоставить актуальную официальную информацию о Вашей компании.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ"7743304530

Действующее

Дата регистрации

Юридический адрес

Руководитель Юридического Лица

Блокировка счетов

Рекомендуем проверять перед платежом на расчетный счет организации
Проверить

Наличие обеспечительных мер

Рекомендуем проверять перед заключением договора с организацией
Проверить

Банкротство

Проверка наличия сведений в реестре о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить

Документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ

Проверка изменений до официальной регистрации
Проверить

Основной вид деятельности

64.99.1 Вложения в ценные бумаги

Дополнительные ОКВЭД

Специальный налоговый режим

Коды статистики
ОКАТО

Среднесписочная численность

01.01.2022 – 10

+5 (5 на 01.01.2021 г.)

Средняя заработная плата

Фонд оплаты труда (общий)

Реестр недобросовестных поставщиков

Реестр террористов и экстремистов (new)

Реестр операторов, осуществляющих обработку
персональных данных (Данные РКН)

Регистрационный номер 77-20-018282 от 12.10.2020
Дата начала обработки 13.06.2019
Цель обработки персональных данных

Цель обработки персональных данных:

Оказания услуг в рамках заключенных договоров доверительного управления (правил доверительного управления), заключения и исполнения договоров и/или реализации совместных проектов с субъектом персональных данных; предоставления отчетности уполномоченным государственным надзорным органам и саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; предоставления сведений уведомительного или маркетингового характера, в том числе, о новых услугах, проводимых акциях, мероприятиях (по которым имеется предварительное согласие субъекта персональных данных на их получение); рассмотрения возможности заключения трудового договора с субъектом персональных данных; содействия работнику в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности, а также пользования различного вида льготами в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Организацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"7710140679

Действующее

Дата регистрации

Юридический адрес

Руководитель Юридического Лица

Блокировка счетов

Рекомендуем проверять перед платежом на расчетный счет организации
Проверить

Наличие обеспечительных мер

Рекомендуем проверять перед заключением договора с организацией
Проверить

Банкротство

Проверка наличия сведений в реестре о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить

Документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ

Проверка изменений до официальной регистрации
Проверить

Основной вид деятельности

64.19 Денежное посредничество прочее

Дополнительные ОКВЭД

Специальный налоговый режим

Коды статистики
ОКАТО

Реестр недобросовестных поставщиков

Реестр террористов и экстремистов (new)

Реестр операторов, осуществляющих обработку
персональных данных (Данные РКН)

Цель обработки персональных данных:

заключения и исполнения договоров и/или реализации совместных проектов с субъектом персональных данных; формирования данных о кредитной истории; совершения банковских операций; предоставления отчетности государственным надзорным органам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; предоставления сведений уведомительного или маркетингового характера, в том числе, о новых банковских продуктах, услугах, проводимых акциях, мероприятиях (по которым имеется предварительное согласие клиента на их получение); рассмотрения возможности заключения трудового договора с субъектом персональных данных; содействия работнику в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности, а также пользования различного вида льготами в соответствии с законодательством Российской Федерации; создания информационных систем персональных данных; осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Банк действующим законодательством Российской Федерации.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: