Кто украл кредит мвф

Обновлено: 28.03.2024

Олег Лурье
Версия
06.03.2003

История четырех таинственных платежей станет еще понятнее ближе к президентстким выборам

Помните, как ещё несколько лет назад всевозможные правительственные чиновники и близкие им СМИ дружно утверждали, что предкризисный транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов был использован полностью и по назначению? Возможно, это и так, но только слова 'по назначению' трактуются МВФ и нашими чиновниками несколько по-разному. Так, наивный МВФ подразумевает под словами 'по назначению' - стабилизацию рубля, а российские деятели имеют в виду, вероятно, спешное рассовывание зарубежных миллиардов по карманам и карманчикам. А по поводу использования кредита полностью, так тут правы и ребята из МВФ, и наши чиновнички - денег давно уже нет. Точнее, они есть, но очень далеко и не у нас, впрочем, и не у МВФ. А у кого? А вот об этом и пойдёт речь чуть ниже.

Меня могут упрекнуть в том, что я вновь возвращаюсь к временам предкризисным и мрачным, вновь нервирую народ, да ещё и в год выборов, тревожу спокойствие высших чиновников, включая даже самого премьера. Ну уж простите, господа хорошие! Я, может, по недалёкости своей, считаю, что кредиты МВФ надо бы тратить, к примеру, на стабилизацию рубля или на прочие нужные России дела, а отнюдь не воровать. Вот тут-то мы с чиновниками и расходимся во мнениях. Но всё. Достаточно морали, перейдём к фактам.

Швейцарская схема, или Миша Сто Процентов

Не так давно выяснилось одно обстоятельство, весьма печальное для тех, кто имел отношение к 'использованию по назначению' этого самого кредита. Дело в том, что в швейцарской прокуратуре, всё-таки ведущей дело по пресловутому траншу МВФ, составили удивительную схему, чётко показывающую, куда и как уплыли все 4,8 миллиарда долларов кредитных денег. Эта схема каким-то образом в своё время даже мелькнула у итальянских коллег в 'Реппублике', но на нее никто не обратил внимания, кроме швейцарцев, поразившихся умению журналистов.

Когда эта схема попала ко мне, я обратился к одному из высокопоставленных чинов швейцарской прокуратуры с просьбой прокомментировать и дать какие-либо пояснения. Привожу его ответ дословно: 'Это реальная схема того, как украли кредит МВФ в 1998 году. Мы проверили каждую структуру и убедились в том, что деньги действительно ушли именно по тем дорожкам, которые там указаны. Но для того чтобы вскрыть банковские счета и произвести другие следственные действия, нам необходимо только одно - официальный запрос из российской Генеральной прокуратуры. Получив этот запрос, мы тут же сможем взять из банков конкретные финансовые проводки и доказать тот факт, что 4,8 миллиарда долларов МВФ были украдены'.

На мой вопрос о том, знает ли об этой схеме Генеральная прокуратура РФ, швейцарец ответил следующее: 'Мы в своё время передавали в прокуратуру России эту схему через следователя по особо важным делам Николая Волкова и просили россиян о запросе. Но, видимо, документ потерялся где-то в многочисленных папках (Волков тогда вёз полное досье на Березовского). Поэтому мы вновь будем делать официальный запрос в Россию'.

Пока швейцарцы готовят документы для Генпрокуратуры РФ, мы несколько опередим неторопливых полицейских из страны сыра и часов и опубликуем эту самую швейцарскую схему, снабдив её некоторыми пояснениями. И я надеюсь, что Генеральная прокуратура Российской Федерации после этой публикации всё же направит запрос в Швейцарию с требованием проверить факты, изложенные в этом материале . Причём швейцарцы готовы это сделать сразу же. Осталось дело за малым - официальным письмом с Большой Дмитровки, и уголовное дело ? 18 /221050-98 'О нецелевом использовании кредита МВФ' наконец-то получит своё продолжение.

Здравствуйте, Роман Аркадьевич!

Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счёте ? 999091 и оттуда поступил не на корсчета Центробанка России, а почему-то в Republik National Bank of New York, владельцем которого был тогда банкир Эдмон Сафра, находившийся под подозрением ФБР в отмывании грязных российских денег. Но о нём несколько позже.

Второй платёж. Два миллиона сто пятнадцать тысяч долларов были конвертированы в фунты стерлингов и ушли на счета National Westminster Bank в Лондоне. Здесь, к сожалению, след денег обрывается.

Третий платёж. Двумя траншами в 780 миллионов долларов (14 августа) и 270 миллионов (18 августа) более чем миллиардная сумма зачисляется в знаменитый швейцарский банк Credit Suisse. И именно этими переводами в 1999 году заинтересовался швейцарский следователь Лоран Каспер-Ансерме, который совместно с тогдашним женевским прокурором Бертоссой стоял у истоков расследования судьбы кредита МВФ. На сегодняшний день швейцарская прокуратура располагает самыми полными данными о дальнейшей судьбе этой части кредита.

Четвёртый платёж. История с этой суммой кредитных денег наиболее интересна и изучена как швейцарскими, так и американскими правоохранительными органами. Итак, 1 миллиард 400 миллионов долларов ушли в печально знаменитый Bank of New York, а оттуда сразу же перекочевали в его дочернюю структуру - женевский филиал Bank of New York-Intermaritime. А поступили 1,4 миллиарда на корсчёт российского банка под названием 'Объединённый банк', принадлежащего, кому бы вы думали? Правильно, Роману Абрамовичу и Борису Березовскому. Именно в этот период парочка Абрамович - Березовский работала в крепком деловом тандеме и ни о каком конфликте не помышляла. А дальше события разворачивались ещё круче.

Деньги МВФ были моментально зачислены на счёт швейцарской компании RUNICOM, принадлежавшей Роману Аркадьевичу Абрамовичу. На этой компании имеет смысл остановиться подробнее:

А вскоре после кризиса кое-кто начал говорить лишнее и задавать 'ненужные' вопросы: каким образом деньги попали к Абрамовичу? Почему шумиха в связи с кредитом МВФ 'имени Касьянова' так быстро сошла на нет? Отчего российское следствие зашло в тупик, а в Швейцарии знают гораздо больше? И тут с чрезмерно любопытными и говорливыми начали случаться беды. Следователь Николай Волков, включившийся в швейцарское расследование по кредиту, был моментально выкинут из Генпрокуратуры с волчьим билетом, печальную судьбу генпрокурора Юрия Скуратова, открывшего уголовное дело по поводу кредитных махинаций, знают все, а некоторым чрезмерно любопытным журналистам просто-напросто поломали кости. Ну а с западными банкирами, пожелавшими сообщить в ФБР о кредитных аферах, поступали ещё проще. Их убивали.

Смерть банкира Сафры

Итак, 14 августа 1998 года деньги российского кредита уходят из нью-йоркского Федерального резервного банка (счёт ? 9091) и попадают на счёт ? 608555800 в Republik National Bank of New York, принадлежащий одному из крупнейших мировых банкиров Эдмону Сафре. И уже оттуда миллиарды, по идее, должны были быть направлены в Россию. Но из Republik National Bank of New York деньги почему-то разгоняются по различным зарубежным счетам и в итоге оседают в Швейцарии, Англии и даже в Австралии, так и не попав в наше отечество, в котором 17 августа произошёл крупнейший финансовый кризис, последствия которого мы ощущаем до сих пор. А вскоре произошли события, напоминающие посредственный американский боевик.

Летом 1999 года господин Сафра провёл несколько дней в Москве. По информации одного из сопровождающих, банкир встречался с Романом Абрамовичем, Борисом Березовским и несколькими высокопоставленными чиновниками из Минфина. Разговоры велись на повышенных тонах, и окружению показалось, что собеседники угрожали Сафре. В последний день своего пребывания в столице Сафра попросил усилить охрану, что и было сделано.

В начале осени 1999 года в резиденцию Эдмона Сафры на юге Франции пожаловал неофициальный представитель российских чиновников, а ныне 'лондонский изгнанник' Борис Абрамович Березовский в сопровождении ещё одного человека. Они беседовали с Сафрой в течение трёх часов за закрытыми дверями. Разговор вёлся на повышенных тонах, и после беседы Березовский в явно расстроенных чувствах умчался на свою виллу в Антибе.

Сразу же после беседы Эдмоном Сафрой овладела безудержная паника. Он заявил, что его собираются убить за откровения в разговорах с сотрудниками ФБР. Несмотря на то что принадлежащая ему вилла 'Леопольде' была оборудована системой безопасности по последнему слову техники, Сафра вместе с семьёй срочно переехал в Монте-Карло, где поселился в специально подготовленном бункере площадью 1000 кв. метров на бульваре Остенде, в котором имелись все возможные средства безопасности и у каждой комнаты были своя охранная система и бронепокрытие. Этот бункер, по мнению специалистов, мог выдержать даже небольшой ядерный взрыв.

Но в декабре1999 года произошло невозможное. Бункер Сафры загорелся, и при тушении здания в ванной комнате обнаружили труп миллиардера. По версии следствия, Сафра погиб во время попытки вооружённого нападения. Утром в помещение проникли двое вооружённых людей в масках. Они подожгли здание, а затем скрылись в неизвестном направлении. Сафра пытался укрыться в ванной, где и задохнулся от дыма. В огне погибла няня его дочери. Жена и дочь банкира спаслись, забаррикадировавшись в комнате.

По мнению Бертоссы - экс-генпрокурора кантона Женева, курировавшего в своё время расследование по отмыванию кредита МВФ, поводом для убийства Эдмона Сафры стали его откровения с сотрудниками ФБР и швейцарской прокуратуры, которые занимались расследованием истории об исчезновении и отмывке 4,8 миллиарда долларов стабилизационного кредита для России.

По информации одного из сотрудников ФБР, страшная смерть Эдмона Сафры окончательно перепугала руководство банков, через которые отмывались кредитные деньги, и многие свидетели этой аферы века боятся давать показания, больше не веря в американскую систему защиты свидетелей. Но Бернар Бертосса всё же убежден, что швейцарцы смогут довести это расследование до конца и виновным будет предъявлено обвинение. Как уже убедились многие из банкиров и чиновников, Маленький Бернар и его нынешние последователи никогда не бросают слов на ветер, и вполне вероятно, что Роман Абрамович и Михаил Касьянов вскоре не смогут выехать дальше дружественных Китая и Кореи, потому что в женевской тюрьме 'Шон-Долон' всегда имеются в наличии свободные койки. Увы, без вида на озеро.

Эпилог с надеждой

Прошло вот уже без малого пять лет со времени того самого знаменитого транша МВФ. Касьянов стал премьером, Абрамович - губернатором и самым главным олигархом России, Березовский был 'замочен в сортире' и срочно эмигрировал. В течение долгого времени никто из россиян, как в прокуратуре, так и в Кремле и Белом доме, и не вспоминал об исчезнувшем транше. Да и что вспоминать о грустном!

Но всё меняется, это закон природы. Такие перемены в последнее время затронули и российские правоохранительные ведомства. Так, Генеральная прокуратура достала из архива то самое уголовное дело ? 18 /221050-98 'О нецелевом использовании кредита МВФ' и приступила к его детальному изучению. И я даже готов признать, что документы, привезённые когда-то из Швейцарии следователем Волковым, действительно просто потерялись. Пусть будет так, лишь бы прокурорские довели всё-таки 'дело о транше' до победного конца. А для этого нужно совсем немного - послать официальный запрос в швейцарскую прокуратуру с просьбой открыть банковские счета и проводки и проверить информацию, изложенную в приведённой схеме. И ещё нужно просто не бояться, ведь в стране уже давно есть реально действующий президент, и ему, я думаю, гораздо важнее найти истину, чем соблюдать какие-то давние 'семейные' обещания. Тем более что, как мне помнится, Путин обещал неприкосновенность только одному дедушке Ельцину, а не его Семье и приближённым.

Пресса недоумевает. 'Русский алюминий' купили на средства МВФ?

Бывший председатель Центробанка, Сергей Дубинин:

- Что касается транша МВФ, то в последний приезд миссии МВФ представители Генпрокуратуры встречались с её руководителем г-ном Буланже, и г-н Чайка заявил, что в работе с траншем МВФ в 4,8 млрд. долл. не было никаких нарушений. Также он официально опроверг информацию о нарушениях законодательства в работе с фирмой FIMACO. Это сказано официально МВФ.

'Коммерсанть-Daily', 9 апреля 1999 г.

На пресс-конференции 23 марта 1999 года в Думе председатель Комитета по безопасности Госдумы. Виктор Илюхин заявил, что выданный 14 августа 1998 года первый транш кредита МВФ в размере 4,8 млрд. долл. был использован не по назначению, а 'расхищен российскими олигархами и высшими чиновниками и оказался на счетах за рубежом'. Как. утверждает Илюхин, эти средства 'в полном, объёме не дошли до России', а были распределены 'в .узком кругу чиновников высшего ранга и особо доверенных лиц'. Ссылаясь на информацию от 'компетентных иностранных источников', Виктор Илюхин сообщил, в частности, что 2,35 млрд. долл. были направлены в Австралию в Bank of Sidney, где 235 млн. долл. были зачислены, на банковский счёт некоей австралийской компании. По словам Виктора Илюхина, ещё 2,115 млрд. долл., переведённых в английские фунты, ушли в Великобританию в Национальный Вестминстерский банк (Лондон). Данные операции были осуществлены при участии бывшего председателя правления Центробанка Сергея Дубинина, утверждает Илюхин.

Информационный сайт Государственной думы

'Руководство ЦБ обвиняется в растрате кредита МВФ в 4,8 млрд. долл. США: 'В своём отчёте Государственной думе бывший председатель Центробанка Дубинин СК. заявил, что деньги, полученные от МВФ, находятся на счёте Банка России в Федеральном резервном банке США. На самом деле большая часть валюты использовалась на покупку . ценных бумаг, в основном низколиквидных казначейских обязательств США, которые впоследствии были проданы с убытком'.

'Независимая газета', 25 февраля 1999 г.

В статье под названием 'Как обманули МВФ' La Repubblica излагает свою версию истории с первым траншем кредита в размере 4,782 млрд. долл.

В распоряжении газеты оказались закрытые документы Счётной палаты РФ, из которых следует, что этот транш был использован не на поддержку экономики, а оборачивался в инсайдерских операциях. В результате этих операций, предполагающих доступ к информации, неизвестной другим участникам сделок, 27 российских банков смогли перевести на свои счета, по версии газеты, около 6 млрд. долларов.

Кроме того, участниками этих махинаций стали некоторые западные банки: российские облигации, которым предстояло через несколько недель стать пустыми бумажками, были обменены ими на солидное долларовое обеспечение. Как утверждает La Repubblica, в последующие месяцы размах этих операций с деньгами МВФ увеличился и привёл к концу года к откачке из России почти 11 млрд. долларов. Документы Счётной палаты, на которые ссылается газета, свидетельствуют, что из денег, полученных в качестве особого исключения Министерством финансов России для предотвращения кризиса, на эти цели было истрачено только 217 миллионов. Судьба же 'остатка" от общей суммы в 1,169 млрд. долл., предоставленных Минфину, не так прозрачна.

Из интервью с бывшим генеральным прокурором России Юрием Скуратовым:

- Один миллиард был перечислен Минфину для текущего финансирования. Ещё 450 млн. пошли на Межбанковскую валютную биржу для поддержания курса рубля. Остальные деньги в валюте даже не поступали в Россию. Они были проданы по пониженному курсу, минуя Межбанковскую валютную биржу, где определялся курс доллара. Проданы восемнадцати российским и зарубежным банкам за рублёвое покрытие. Кое-где даже расплатились теми же самыми ГКО.

- Вы знаете, кто 'курировал' эти 18 банков? Кто их поддерживал из правительства?

- Мне сейчас трудно сказать. Но СБС, например, 'курировала' так называемая Семья Ельцина. Банки получили большое количество валюты, чтобы использовать её для расчётов с клиентами, чтобы компенсировать им потери. Но они этой валютой распорядились по-своему. Начали из этих 'лопнувших' банков выводить активы, создавать другие банки. Когда курс рубля рухнул в 4 раза, эти 18 банков фактически обогатились в 4 раза за 10 дней. После того как меня отстранили от должности, расследование заглохло. Потому что речь шла о всей финансово-политической верхушке России.

'Аргументы и факты'

'Банк в Германии является дочерним зарубежным банком Центробанка России. А вот дальше начинается авантюра. Смотри: немедленно 2 миллиарда 350 миллионов долларов из Франкфурта переводятся в 'Бэнк оф Сидней', а уже оттуда 235 миллионов зачисляются на счёт некоей австралийской компании. С чего бы это? А с того, что именно в ней через своего люксембургского представителя -25 процентов акций имеет известная тебе . Что остаётся в Сиднее? Правильно, 2 млрд. 115 млн. долларов. Их быстренько конвертируют в фунты стерлингов и отправляют в Национальный Вестминстерский банк в Лондоне. Дальнейшая делёжка такая: 1 млрд. 400 млн. долларов путешествуют обратно в 'Бэнк оф Нью-Йорк', 780 миллионов приходят к нам в Швейцарию в 'Креди Сюис', а уже сущая мелочь, 27 0 миллионов, - в лозаннское отделение 'Кредитанштальт-Банкферайн'.

'Новая газета', 27 мая 2002 г.

В минувший вторник, 21 мая, информационная программа НТВ «Сегодня» сообщила о публикации в женевской газете Le Temps: прибывшие в Швейцарию сотрудники Счетной палаты РФ просят у правоохранительных органов этой страны содействия в поисках следов кредита МВФ, выделенного России в преддверии дефолта 1998 года. Нетрудно догадаться: скандал, связанный с пропажей 4,8 миллиарда долларов, не утих, надежд на помощь в расследовании Генпрокуратуры России больше не остается…

То, что эмиссары Сергея Степашина прибыли в Швейцарию со столь необычной миссией, неудивительно: еще 22 апреля глава Счетной палаты в очередной раз признал, что не знает, куда делись почти 5 миллиардов долларов, полученных Россией в 1998 году; они, по его словам, «фактически растворились» в тот самый миг, когда были направлены на поддержку ряда крупнейших банков, в том числе «СБС-Агро».

Почему же защита не сработала? Почему огромная по российским масштабам сумма не спасла ни финансовую систему страны, ни вмиг обнищавших людей?

Объяснение только одно: миллиарды долларов действительно «растворились», как сейчас и заявляет С. Степашин. Мне же хочется сказать более прямо: кредит МВФ был разворован.

Это не преувеличение: огромные деньги, полученные государством, могли спереть не какие-нибудь Витек или Санек из мафиозных кругов, а исключительно облеченные властью чиновники.

Лет с той жуткой авантюры прошло немало, многое подзабылось, а потому не грех вспомнить то лето, и то, что за ним последовало.

Скандал, как и следовало ожидать, разразился почти мгновенно: уже год спустя, приехав в Берн, я и от следователей Генеральной прокуратуры Швейцарии, и от коллег-журналистов почти сразу услышал один и тот же вопрос: где осели миллионы миллионов долларов, украденных из России? Следующим летом, во время очередной командировки в Берн и Женеву, тогдашний следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ Николай Волков был буквально атакован десятками журналистов: когда наконец русские станут искать украденные у них деньги? Волков тогда сделал заявление, за которое потом расплачивался тяжко: он обещал, что сразу же по возвращении в Москву поставит перед руководством Генпрокуратуры вопрос о начале официального расследования возможного нецелевого расходования кредита МВФ. Чуть позже он мне рассказывал:

— Я пришел с докладом к заместителю генерального прокурора Колмогорову – он курировал следствие. Говорю меня в Берне буквально завалили десятками газет, в каждой из которых писалось одно и то же: огромные суммы из полученного Россией кредита МВФ осели в зарубежных банках. Нам нельзя отмалчиваться, нам надо немедленно начинать расследование. Колмогоров пожал плечами: посмотрим. А через месяц меня с треском вышибли. Уверен: мой доклад о жульничестве с кредитом МВФ был последней каплей, переполнившей чашу терпения моих начальников.

Пока в Москве пожимали плечами, практически все ведущие западные СМИ продолжали собственные расследования кремлевских тайн.

Еще 19 марта 1999 года в газете «Нью-Йорк таймс» министр финансов США Роберт Рубин (вскоре он уйдет в отставку) утверждал, что «займ в размере 4,8 миллиарда долларов, выделенный МВФ России 14 августа 1998 года, возможно, был использован на другие цели неподобающим образом. Точнее, расхищен окружением президента Ельцина».

Деликатное заявление министра газета развивает дальше. В тот же день, 14 августа, вся эта огромная сумма была переведена транзитным переводом со счета № 9091 Федерального резервного банка Нью-Йорка в отделение банка «Кредитанштальт-Банкферайн» в Лугано (Швейцария) в пользу АО «Ост-Вест Хандельсбанк» (Франкфурт-на-Майне, Германия).

Я прочитал эту статью, когда находился в Женеве, – и не поверил. Тут же поделился с давним моим знакомым, которого называю просто Хайнц, — офицеров спецслужб афишировать не принято.

— Что ты удивляешься? – усмехнулся он. – Пока все законно: банк в Германии является дочерним зарубежным банком Центробанка России. А вот дальше начинается авантюра. Смотри: немедленно 2 миллиарда 350 миллионов долларов из Франкфурта переводятся в «Бэнк оф Сидней», а уже оттуда 235 миллионов зачисляются на счет некоей австралийской компании. С чего бы это? А с того, что именно в ней через своего люксембургского представителя 25 процентов акций имеет известная тебе . Что остается в Сиднее? Правильно, 2 миллиарда 115 миллионов долларов. Их быстренько конвертируют в фунты стерлингов и отправляют в Национальный Вестминстерский банк в Лондоне. Дальнейшая дележка такая: 1 миллиард 400 миллионов долларов путешествуют обратно в «Бэнк оф Нью-Йорк», 780 миллионов приходят к нам в Швейцарию в «Креди Сюис», а уже сущая мелочь, 270 миллионов, – в лозаннское отделение «Кредитанштальт-Банкферайн».

В финансовых дебрях я сразу же начинаю блуждать и отваживаюсь публиковать услышанное лишь после того, как частично это было сказано с трибуны Государственной Думы. Сведения никто не опроверг. Не запросили, к примеру, тех же американцев – не врет ли созданное еще Рейганом Агентство Национальной безопасности (АНБ), сумевшее выудить информацию о пропавшем кредите? Да и Центробанк не обеспокоили – отчего долгожданные миллиарды колесили едва не по всему миру, а в Россию не попали?

Во всяком случае, мне сегодня известен лишь один человек, по долгу службы интересующийся российскими деньгами, – это следственный судья из Женевы Лорен Каспер-Ансермет. Я видел его на одном из брифингов, он строг лицом и немногословен. В марте нынешнего года судья направил в МВФ официальную просьбу предоставить список российских банков, получивших части выделенного транша. По его словам, эта информация необходима ему, чтобы выяснить, использовали ли банки эти средства для поддержания рубля, как это было велено МВФ, или перевели их через швейцарские банки на офшорные счета.

Мэтр убежден, что деньги могли быть переведены через швейцарские банки для обогащения третьих лиц, а не использованы по назначению. Он заявил, что весьма заинтересован узнать, каким образом швейцарские банки помогали российским чиновникам растаскивать кредит МВФ, – он очень хочет встретиться с руководством Центробанка России и заручиться помощью коллег из Генпрокуратуры России. Судья отправил в Москву очень вежливые письма и теперь ждет. Да все напрасно – молчат.

Из газет, которые на свою беду прихватил из Швейцарии Волков, наиболее любопытной показалась мне итальянская La Repubblika. В номере за 6.10.99 она начала серию статей под общим названием «Как обманули МВФ».

До дефолта, по состоянию на 27 июля, на этом счету было всего лишь 400 миллионов долларов. А уже к 24 августа, во время буйства дефолта, счет вырос до 21,5 миллиарда долларов, включая и транш МВФ. В этот же день счет в Bank of New York опустошили до 300 миллионов долларов. «Куда делся 21,1 миллиарда долларов?» – спрашивает газета.

И еще любопытно – Центробанк России после августа 1998 года предоставил ряду банков кредит на общую сумму 35 миллиардов рублей. Они были оприходованы, а долг немедленно покрыт облигациями ЦБ, которые вообще потеряли цену 17 августа. Именно ЦБ принял такую форму возвращения долга, именно ЦБ обеспечил перевод в доллары суммы кредита – получилось 5,7 миллиарда «зеленых».

Все эти странные операции могли иметь успех только при одном условии – обесценивании российских ценных бумаг и рубля. Так оно и случилось.[. ]

Помните, как ещё несколько лет назад всевозможные правительственные чиновники и близкие им СМИ дружно утверждали, что предкризисный транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов был использован полностью и по назначению? Возможно, это и так, но только слова «по назначению» трактуются МВФ и нашими чиновниками несколько по-разному. Так, наивный МВФ подразумевает под словами «по назначению» — стабилизацию рубля, а российские деятели имеют в виду, вероятно, спешное рассовывание зарубежных миллиардов по карманам и карманчикам. А по поводу использования кредита полностью, так тут правы и ребята из МВФ, и наши чиновнички — денег давно уже нет. Точнее, они есть, но очень далеко и не у нас, впрочем, и не у МВФ. А у кого? А вот об этом и пойдёт речь чуть ниже.

Меня могут упрекнуть в том, что я вновь возвращаюсь к временам предкризисным и мрачным, вновь нервирую народ, да ещё и в год выборов, тревожу спокойствие высших чиновников, включая даже самого премьера. Ну уж простите, господа хорошие! Я, может, по недалёкости своей, считаю, что кредиты МВФ надо бы тратить, к примеру, на стабилизацию рубля или на прочие нужные России дела, а отнюдь не воровать. Вот тут-то мы с чиновниками и расходимся во мнениях. Но всё. Достаточно морали, перейдём к фактам.

Швейцарская схема, или Миша Сто Процентов

Не так давно выяснилось одно обстоятельство, весьма печальное для тех, кто имел отношение к «использованию по назначению» этого самого кредита. Дело в том, что в швейцарской прокуратуре, всё-таки ведущей дело по пресловутому траншу МВФ, составили удивительную схему, чётко показывающую, куда и как уплыли все 4,8 миллиарда долларов кредитных денег. Эта схема каким-то образом в своё время даже мелькнула у итальянских коллег в «Реппублике», но на нее никто не обратил внимания, кроме швейцарцев, поразившихся умению журналистов.

Когда эта схема попала ко мне, я обратился к одному из высокопоставленных чинов швейцарской прокуратуры с просьбой прокомментировать и дать какие-либо пояснения. Привожу его ответ дословно: «Это реальная схема того, как украли кредит МВФ в 1998 году. Мы проверили каждую структуру и убедились в том, что деньги действительно ушли именно по тем дорожкам, которые там указаны. Но для того чтобы вскрыть банковские счета и произвести другие следственные действия, нам необходимо только одно — официальный запрос из российской Генеральной прокуратуры. Получив этот запрос, мы тут же сможем взять из банков конкретные финансовые проводки и доказать тот факт, что 4,8 миллиарда долларов МВФ были украдены».

На мой вопрос о том, знает ли об этой схеме Генеральная прокуратура РФ, швейцарец ответил следующее: «Мы в своё время передавали в прокуратуру России эту схему через следователя по особо важным делам Николая Волкова и просили россиян о запросе. Но, видимо, документ потерялся где-то в многочисленных папках (Волков тогда вёз полное досье на Березовского). Поэтому мы вновь будем делать официальный запрос в Россию».

Пока швейцарцы готовят документы для Генпрокуратуры РФ, мы несколько опередим неторопливых полицейских из страны сыра и часов и опубликуем эту самую швейцарскую схему, снабдив её некоторыми пояснениями. И я надеюсь, что Генеральная прокуратура Российской Федерации после этой публикации всё же направит запрос в Швейцарию с требованием проверить факты, изложенные в этом материале . Причём швейцарцы готовы это сделать сразу же. Осталось дело за малым — официальным письмом с Большой Дмитровки, и уголовное дело № 18 /221050-98 «О нецелевом использовании кредита МВФ» наконец-то получит своё продолжение.

Здравствуйте, Роман Аркадьевич!


Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счёте № 999091 и оттуда поступил не на корсчета Центробанка России, а почему-то в Republik National Bank of New York, владельцем которого был тогда банкир Эдмон Сафра, находившийся под подозрением ФБР в отмывании грязных российских денег. Но о нём несколько позже.

Второй платёж. Два миллиона сто пятнадцать тысяч долларов были конвертированы в фунты стерлингов и ушли на счета National Westminster Bank в Лондоне. Здесь, к сожалению, след денег обрывается.

Третий платёж. Двумя траншами в 780 миллионов долларов (14 августа) и 270 миллионов (18 августа) более чем миллиардная сумма зачисляется в знаменитый швейцарский банк Credit Suisse. И именно этими переводами в 1999 году заинтересовался швейцарский следователь Лоран Каспер-Ансерме, который совместно с тогдашним женевским прокурором Бертоссой стоял у истоков расследования судьбы кредита МВФ. На сегодняшний день швейцарская прокуратура располагает самыми полными данными о дальнейшей судьбе этой части кредита.

Четвёртый платёж. История с этой суммой кредитных денег наиболее интересна и изучена как швейцарскими, так и американскими правоохранительными органами. Итак, 1 миллиард 400 миллионов долларов ушли в печально знаменитый Bank of New York, а оттуда сразу же перекочевали в его дочернюю структуру — женевский филиал Bank of New York-Intermaritime. А поступили 1,4 миллиарда на корсчёт российского банка под названием «Объединённый банк», принадлежащего, кому бы вы думали? Правильно, Роману Абрамовичу и Борису Березовскому. Именно в этот период парочка Абрамович — Березовский работала в крепком деловом тандеме и ни о каком конфликте не помышляла. А дальше события разворачивались ещё круче.

Деньги МВФ были моментально зачислены на счёт швейцарской компании RUNICOM, принадлежавшей Роману Аркадьевичу Абрамовичу. На этой компании имеет смысл остановиться подробнее:

А вскоре после кризиса кое-кто начал говорить лишнее и задавать «ненужные» вопросы: каким образом деньги попали к Абрамовичу? Почему шумиха в связи с кредитом МВФ «имени Касьянова» так быстро сошла на нет? Отчего российское следствие зашло в тупик, а в Швейцарии знают гораздо больше? И тут с чрезмерно любопытными и говорливыми начали случаться беды. Следователь Николай Волков, включившийся в швейцарское расследование по кредиту, был моментально выкинут из Генпрокуратуры с волчьим билетом, печальную судьбу генпрокурора Юрия Скуратова, открывшего уголовное дело по поводу кредитных махинаций, знают все, а некоторым чрезмерно любопытным журналистам просто-напросто поломали кости. Ну а с западными банкирами, пожелавшими сообщить в ФБР о кредитных аферах, поступали ещё проще. Их убивали.

Смерть банкира Сафры

Итак, 14 августа 1998 года деньги российского кредита уходят из нью-йоркского Федерального резервного банка (счёт № 9091) и попадают на счёт № 608555800 в Republik National Bank of New York, принадлежащий одному из крупнейших мировых банкиров Эдмону Сафре. И уже оттуда миллиарды, по идее, должны были быть направлены в Россию. Но из Republik National Bank of New York деньги почему-то разгоняются по различным зарубежным счетам и в итоге оседают в Швейцарии, Англии и даже в Австралии, так и не попав в наше отечество, в котором 17 августа произошёл крупнейший финансовый кризис, последствия которого мы ощущаем до сих пор. А вскоре произошли события, напоминающие посредственный американский боевик.

Летом 1999 года господин Сафра провёл несколько дней в Москве. По информации одного из сопровождающих, банкир встречался с Романом Абрамовичем, Борисом Березовским и несколькими высокопоставленными чиновниками из Минфина. Разговоры велись на повышенных тонах, и окружению показалось, что собеседники угрожали Сафре. В последний день своего пребывания в столице Сафра попросил усилить охрану, что и было сделано.

В начале осени 1999 года в резиденцию Эдмона Сафры на юге Франции пожаловал неофициальный представитель российских чиновников, а ныне «лондонский изгнанник» Борис Абрамович Березовский в сопровождении ещё одного человека. Они беседовали с Сафрой в течение трёх часов за закрытыми дверями. Разговор вёлся на повышенных тонах, и после беседы Березовский в явно расстроенных чувствах умчался на свою виллу в Антибе.

Сразу же после беседы Эдмоном Сафрой овладела безудержная паника. Он заявил, что его собираются убить за откровения в разговорах с сотрудниками ФБР. Несмотря на то что принадлежащая ему вилла «Леопольде» была оборудована системой безопасности по последнему слову техники, Сафра вместе с семьёй срочно переехал в Монте-Карло, где поселился в специально подготовленном бункере площадью 1000 кв. метров на бульваре Остенде, в котором имелись все возможные средства безопасности и у каждой комнаты были своя охранная система и бронепокрытие. Этот бункер, по мнению специалистов, мог выдержать даже небольшой ядерный взрыв.

Но в декабре1999 года произошло невозможное. Бункер Сафры загорелся, и при тушении здания в ванной комнате обнаружили труп миллиардера. По версии следствия, Сафра погиб во время попытки вооружённого нападения. Утром в помещение проникли двое вооружённых людей в масках. Они подожгли здание, а затем скрылись в неизвестном направлении. Сафра пытался укрыться в ванной, где и задохнулся от дыма. В огне погибла няня его дочери. Жена и дочь банкира спаслись, забаррикадировавшись в комнате.

По мнению Бертоссы — экс-генпрокурора кантона Женева, курировавшего в своё время расследование по отмыванию кредита МВФ, поводом для убийства Эдмона Сафры стали его откровения с сотрудниками ФБР и швейцарской прокуратуры, которые занимались расследованием истории об исчезновении и отмывке 4,8 миллиарда долларов стабилизационного кредита для России.

По информации одного из сотрудников ФБР, страшная смерть Эдмона Сафры окончательно перепугала руководство банков, через которые отмывались кредитные деньги, и многие свидетели этой аферы века боятся давать показания, больше не веря в американскую систему защиты свидетелей. Но Бернар Бертосса всё же убежден, что швейцарцы смогут довести это расследование до конца и виновным будет предъявлено обвинение. Как уже убедились многие из банкиров и чиновников, Маленький Бернар и его нынешние последователи никогда не бросают слов на ветер, и вполне вероятно, что Роман Абрамович и Михаил Касьянов вскоре не смогут выехать дальше дружественных Китая и Кореи, потому что в женевской тюрьме «Шон-Долон» всегда имеются в наличии свободные койки. Увы, без вида на озеро.

Эпилог с надеждой

Прошло вот уже без малого пять лет со времени того самого знаменитого транша МВФ. Касьянов стал премьером, Абрамович — губернатором и самым главным олигархом России, Березовский был «замочен в сортире» и срочно эмигрировал. В течение долгого времени никто из россиян, как в прокуратуре, так и в Кремле и Белом доме, и не вспоминал об исчезнувшем транше. Да и что вспоминать о грустном!

Но всё меняется, это закон природы. Такие перемены в последнее время затронули и российские правоохранительные ведомства. Так, Генеральная прокуратура достала из архива то самое уголовное дело № 18 /221050-98 «О нецелевом использовании кредита МВФ» и приступила к его детальному изучению. И я даже готов признать, что документы, привезённые когда-то из Швейцарии следователем Волковым, действительно просто потерялись. Пусть будет так, лишь бы прокурорские довели всё-таки «дело о транше» до победного конца. А для этого нужно совсем немного — послать официальный запрос в швейцарскую прокуратуру с просьбой открыть банковские счета и проводки и проверить информацию, изложенную в приведённой схеме. И ещё нужно просто не бояться, ведь в стране уже давно есть реально действующий президент, и ему, я думаю, гораздо важнее найти истину, чем соблюдать какие-то давние «семейные» обещания. Тем более что, как мне помнится, Путин обещал неприкосновенность только одному дедушке Ельцину, а не его Семье и приближённым.

Пресса недоумевает. «Русский алюминий» купили на средства МВФ?

Бывший председатель Центробанка, Сергей Дубинин:

— Что касается транша МВФ, то в последний приезд миссии МВФ представители Генпрокуратуры встречались с её руководителем г-ном Буланже, и г-н Чайка заявил, что в работе с траншем МВФ в 4,8 млрд. долл. не было никаких нарушений. Также он официально опроверг информацию о нарушениях законодательства в работе с фирмой FIMACO. Это сказано официально МВФ.
«Коммерсанть-Daily», 9 апреля 1999 г.

На пресс-конференции 23 марта 1999 года в Думе председатель Комитета по безопасности Госдумы. Виктор Илюхин заявил, что выданный 14 августа 1998 года первый транш кредита МВФ в размере 4,8 млрд. долл. был использован не по назначению, а «расхищен российскими олигархами и высшими чиновниками и оказался на счетах за рубежом». Как. утверждает Илюхин, эти средства «в полном, объёме не дошли до России», а были распределены «в .узком кругу чиновников высшего ранга и особо доверенных лиц». Ссылаясь на информацию от «компетентных иностранных источников», Виктор Илюхин сообщил, в частности, что 2,35 млрд. долл. были направлены в Австралию в Bank of Sidney, где 235 млн. долл. были зачислены, на банковский счёт некоей австралийской компании. По словам Виктора Илюхина, ещё 2,115 млрд. долл., переведённых в английские фунты, ушли в Великобританию в Национальный Вестминстерский банк (Лондон). Данные операции были осуществлены при участии бывшего председателя правления Центробанка Сергея Дубинина, утверждает Илюхин.
Информационный сайт Государственной думы

«Руководство ЦБ обвиняется в растрате кредита МВФ в 4,8 млрд. долл. США: «В своём отчёте Государственной думе бывший председатель Центробанка Дубинин СК. заявил, что деньги, полученные от МВФ, находятся на счёте Банка России в Федеральном резервном банке США. На самом деле большая часть валюты использовалась на покупку . ценных бумаг, в основном низколиквидных казначейских обязательств США, которые впоследствии были проданы с убытком».
«Независимая газета», 25 февраля 1999 г.

В статье под названием «Как обманули МВФ» La Repubblica излагает свою версию истории с первым траншем кредита в размере 4,782 млрд. долл.

В распоряжении газеты оказались закрытые документы Счётной палаты РФ, из которых следует, что этот транш был использован не на поддержку экономики, а оборачивался в инсайдерских операциях. В результате этих операций, предполагающих доступ к информации, неизвестной другим участникам сделок, 27 российских банков смогли перевести на свои счета, по версии газеты, около 6 млрд. долларов.

Кроме того, участниками этих махинаций стали некоторые западные банки: российские облигации, которым предстояло через несколько недель стать пустыми бумажками, были обменены ими на солидное долларовое обеспечение. Как утверждает La Repubblica, в последующие месяцы размах этих операций с деньгами МВФ увеличился и привёл к концу года к откачке из России почти 11 млрд. долларов. Документы Счётной палаты, на которые ссылается газета, свидетельствуют, что из денег, полученных в качестве особого исключения Министерством финансов России для предотвращения кризиса, на эти цели было истрачено только 217 миллионов. Судьба же «остатка" от общей суммы в 1,169 млрд. долл., предоставленных Минфину, не так прозрачна.
La Repubblica

Из интервью с бывшим генеральным прокурором России Юрием Скуратовым:

— Один миллиард был перечислен Минфину для текущего финансирования. Ещё 450 млн. пошли на Межбанковскую валютную биржу для поддержания курса рубля. Остальные деньги в валюте даже не поступали в Россию. Они были проданы по пониженному курсу, минуя Межбанковскую валютную биржу, где определялся курс доллара. Проданы восемнадцати российским и зарубежным банкам за рублёвое покрытие. Кое-где даже расплатились теми же самыми ГКО.

— Вы знаете, кто «курировал» эти 18 банков? Кто их поддерживал из правительства?

— Мне сейчас трудно сказать. Но СБС, например, «курировала» так называемая Семья Ельцина. Банки получили большое количество валюты, чтобы использовать её для расчётов с клиентами, чтобы компенсировать им потери. Но они этой валютой распорядились по-своему. Начали из этих «лопнувших» банков выводить активы, создавать другие банки. Когда курс рубля рухнул в 4 раза, эти 18 банков фактически обогатились в 4 раза за 10 дней. После того как меня отстранили от должности, расследование заглохло. Потому что речь шла о всей финансово-политической верхушке России.
«Аргументы и факты»

«Банк в Германии является дочерним зарубежным банком Центробанка России. А вот дальше начинается авантюра. Смотри: немедленно 2 миллиарда 350 миллионов долларов из Франкфурта переводятся в «Бэнк оф Сидней», а уже оттуда 235 миллионов зачисляются на счёт некоей австралийской компании. С чего бы это? А с того, что именно в ней через своего люксембургского представителя -25 процентов акций имеет известная тебе <. >. Что остаётся в Сиднее? Правильно, 2 млрд. 115 млн. долларов. Их быстренько конвертируют в фунты стерлингов и отправляют в Национальный Вестминстерский банк в Лондоне. Дальнейшая делёжка такая: 1 млрд. 400 млн. долларов путешествуют обратно в «Бэнк оф Нью-Йорк», 780 миллионов приходят к нам в Швейцарию в «Креди Сюис», а уже сущая мелочь, 27 0 миллионов, — в лозаннское отделение «Кредитанштальт-Банкферайн».
«Новая газета», 27 мая 2002 г.

15 октября 1998 года в соответствии с постановлением № 447-СФ «О социально-экономической ситуации в Российской Федерации и неотложных мерах по выводу страны из кризиса» Советом Федерации была создана Временная комиссия (председатель В.Н. Пивненко) по расследованию причин, обстоятельств и последствий принятия решений Правительства РФ и ЦБ России от 17.08.98 г. о реструктуризации государственных краткосрочных обязательств, девальвации курса рубля, введения моратория на осуществление валютных операций капитального характера.

В декабре 1998 года Председателю Правительства РФ Е.М. Примакову была доложена служебная записка МВД РФ о совместной с Генеральной прокуратурой и Счетной палатой РФ работе по установлению причин финансового кризиса и лиц, виновных в этом.

Из документа следовало, что в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлен целый ряд руководителей федеральных министерств и ведомств, участвовавших в торгах с ГКО. В их числе бывший министр промышленности Беспалов Ю.А., бывший зам. секретаря Совета безопасности при Президенте РФ, а в рассматриваемое время зам. министра обороны РФ Михайлов Н.В., зам. министра финансов Астахов А.А., бывший зам. министра Государственного имущества Зеленкин В.А., зам. председателя Госкомитета по строительной, архитектурной и жилищной политике Полтавцев С.И. и другие.

Кроме того, было выяснено, что первый зам. председателя ЦБ РФ Алексашенко С.В. имел в нескольких коммерческих банках рублевые и валютные счета, на которые зачислялись средства от ГКО. Только на рублевый счет № 42301810400011702985 в Автобанке за 1996-1998 гг. поступило 29 крупных платежей на общую сумму около 560 млн. неденоминированных рублей.

На его валютный счет в том же банке поступило более 42.000 долларов США, а на валютный счет в Мосбизнесбанке - 50.000 долларов.

22 февраля 1999 года Генеральный прокурор РФ Ю.И. Скуратов направил в Счетную палату РФ постановление о проведении документальной ревизии деятельности Центрального банка России в период с июля по декабрь 1998 года.

В процессе работы Временной комиссии (октябрь 1998 – март 1999 гг.) были заслушаны начальник Департамента ценных бумаг Минфина РФ Б.И. Златкис, зам. председателя правления ОАО «Газпром» С.К. Дубинин, первый зам. председателя правления ЦБ РФ А.А. Козлов, председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Д.В. Васильев, генеральный директор Международной межбанковской валютной биржи А.В. Захаров, первый зам. министра финансов РФ О.В. Вьюгин.

Кириенко С.В., Гайдар Е.Т. и Чубайс А.Б. от сотрудничества с комиссией отказались.

Как усматривалось из материалов:

- решения от 17.08.98 г. принимались Кириенко и Дубининым при участии министра финансов РФ М.М. Задорнова и первого зам. председателя ЦБ РФ С.В. Алексашенко, а также Чубайса и Гайдара, приглашенных Кириенко в качестве экспертов;

- данные решения мотивировались Правительством и ЦБ РФ необходимостью избежать проблемы резкого обострения долгового кризиса, удержать контроль за колебаниями курса рубля за счет новых границ валютного коридора (от 6 до 9,5 руб. за 1 доллар США), стабилизировать функционирование банковской системы, защитить «главные достижения экономической политики последних лет – стабильные цены, твердый рубль и уровень жизни народа» .

Выводы комиссии свидетельствовали, что реальные последствия решений оказались прямо противоположны официально провозглашенным целям: исполнение бюджета 1998 года еще более затруднилось наступившим параличом расчетов; было спровоцировано резкое обесценение рубля, сопряженное с необоснованным расходованием миллиардов долларов кредита на поддержание его курса при острейшем дефиците денежных средств в отечественной экономике и социальной сфере; вместо стабилизации банковской системы наступило ее разрушение. Общая величина потерь российской банковской системы составила 100-150 млрд. руб ., объем ВВП снизился на 50-77 млрд. руб ., объем инвестиций – на 22,9 млрд. руб ., недобор доходов федерального бюджета составил 50 млрд. руб ., реальные доходы населения уменьшились на 31,1% и т.д.

В своем заключении Временная комиссия предлагала в целях выявления фактов использования информации о готовящихся решениях в коммерческих интересах и в ущерб интересам государства, передачи конфиденциальной информации представителям иностранных и российских финансовых организаций, а также уточнения реальных мотивов принятия решений и активного участия в их подготовке Чубайса и Гайдара продолжить расследование обстоятельств принятия решений от 17.08.98 г. силами правоохранительных органов.

Временная комиссия рекомендовала обратиться к Президенту России и Правительству РФ с просьбой принять меры, чтобы лица, участвовавшие в подготовке и принятии решений, не могли более занимать никаких должностей ни на государственной службе, ни в организациях, в которых имеется доля государственной собственности.

17 марта 1999 года Совет Федерации рассмотрел заключение Временной комиссии и постановил:

- обратиться к Президенту РФ и Правительству РФ с просьбой рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, подготовивших и принявших решения от 17.08.98 г., а также отвечавших за политику государственных заимствований в 1995-1998 гг.;

- обратиться к Государственной Думе, Правительству и Генеральной прокуратуре РФ с предложением о создании совместной рабочей группы по подготовке ряда законопроектов, исключающих возможность возникновения подобных ситуаций (поправки к Конституции РФ, касающиеся перераспределения полномочий между федеральными органами госвласти, а также об ответственности лиц, занимающих должности, устанавливаемые Конституцией, за результаты их работы и т.д.).

23 марта 1999 года Председатель Комитета ГД по безопасности В.И. Илюхин направил на имя Генерального прокурора РФ Ю.И. Скуратова запрос, в котором просил проверить заявление министра финансов США Роберта Рубина («Нью-Йорк Таймс» от 19.03.99 г.) о том, что займ в размере 4,8 млрд. долларов США, выделенный МВФ 14.08.98 г., «возможно, был использован на другие цели неподобающим образом» .

24 марта 1999 года Генеральный прокурор РФ Ю.И. Скуратов вторично обратился к Председателю Счетной палаты РФ К.М. Кармокову с поручением о проведении ревизии деятельности Центрального банка России по использованию средств стабилизационного кредита МВФ.

6 апреля 1999 года Председатель Комиссии ГД по проверке фактов коррупционной деятельности А.Д Куликов направил запрос Генеральному прокурору РФ Ю.И. Скуратову, в котором просил проинформировать Комиссию о результатах проводимой прокуратурой проверки по факту незаконного использования кредита МВФ в размере 4,8 млрд. долларов США.

В ответе Генеральной прокуратуры РФ от 11 июня 1999 года (зам. Генерального прокурора РФ Кехлеров С.Г.) указывалось, что:

- в ходе проверки не установлено сведений о получении Российской Федерацией в августе 1998 года кредита МВФ;

- денежные средства от МВФ на счет Центрального банка РФ в данный период не поступали;

- Министерство финансов РФ, являющееся агентом Правительства РФ, каких-либо операций с МВФ не совершало и поручений об их проведении не давало;

- Генпрокуратурой РФ расследуется уголовное дело № 18\22050-98, в котором проверяется законность использования средств первого транша стабилизационного кредита МВФ, полученного Российской Федерацией в июле 1998 года.

Из Отчета Счетной палаты РФ от 15 июня 1999 года о результатах проведения документальной ревизии деятельности Центрального банка РФ по использованию средств первого займа кредита МВФ, оставшихся в управлении Банка России с 22.07.98 г. по 1.01.99 г. следует, что решением Совета Директоров МВФ от 20 июля 1998 года было одобрено выделение Российской Федерации финансовой помощи на 1998 год тремя траншами (июль и сентябрь 1998 г. и февраль-март 1999 г.) на сумму 11,2 млрд. долларов США.

Как усматривается из Отчета, с 22 по 28 июля 1998 года на корреспондентский счет ЦБ РФ в Федеральном резервном банке США поступили средства первого транша (стабилизационный кредит) в размере 4,782 млрд. долларов США , которые влились в валютные резервы. На всю сумму поступившего кредита были приобретены иностранные ценные бумаги с условием обратного выкупа (сделки РЕПО на срок 1-2 недели).

До 19 августа 1998 года все средства стабилизационного кредита в сумме 4,782 млрд. долларов США вновь были обращены в иностранную валюту и перечислены из Федерального резервного банка на корреспондентский счет ЦБ РФ в Национальном республиканском банке .

Часть кредита в сумме 217 млн. долларов США Минфин РФ использовал на погашение текущей внешней задолженности. Остальные средства были проданы ЦБ РФ на российских межбанковских валютных биржах и отдельным коммерческим банкам.

Одновременно с этим в Отчете отмечается, что с 22 июля по 18 августа 1998 года на корреспондентский счет ЦБ РФ в Национальном республикан- ском банке США были зачислены валютные денежные средства в размере 4,5 млрд. долларов США . Из указанной суммы 1 млрд. долларов США были зачислены 11 и 28 августа 1998 года на счет Министерства финансов РФ на цели финансирования дефицита бюджета ( несоответствие размеров зачисленных и израсходованных сумм с вышеизложенным абзацем ). Помимо этого, к числу основных перечислений из этой суммы относится продажа валюты коммерческим банкам и российским валютным биржам.

Кроме того, в Отчете указывается, что с 27 июля по 24 августа 1998 года со счета ЦБ РФ в Федеральном резервном банке США на счет ЦБ в Национальном республиканском банке США было перечислено 4,8 млрд. долларов США ( несоответствие дат и размера перечисленной суммы ) .

За указанный период на счет ЦБ РФ в Национальном республиканском банке поступили 21,4 млрд. долларов США , из них 5,7 млрд. долларов были проданы коммерческим банкам и межбанковским валютным биржам.

Всего с 1 июля по 31 декабря 1998 года ЦБ РФ продано коммерческим банкам и биржам 10,73 млрд. долларов США .

6 августа 1999 года материалы документальной ревизии деятельности Центрального банка России по использованию средств первого займа кредита МВФ были направлены Счетной палатой в Генеральную прокуратуру РФ для принятия соответствующих мер.

15 мая 2002 года в интервью газете «Жизнь» председатель Счетной палаты РФ С.В. Степашин заявил, что «МВФ выделил этот кредит, чтобы поднять российскую экономику, но они пропали перед самым дефолтом, когда курс рубля резко упал. У Счетной палаты есть все факты, подтверждающие серьезные нарушения в расходовании этого кредита. Работа не закончена. Уголовное дело не прекращено. Но 4 млрд. долларов мы так и не смогли найти».

31 мая 2002 года в интервью корреспонденту издательству «Газета» бывший следственный судья женевской прокуратуры Лоран Каспер-Ансерме, начинавший расследование по делу об исчезновении транша МВФ в 4,8 млрд. долларов во время дефолта в августе 1998 года, рассказал, что «обращался за помощью к Российской прокуратуре и получил некоторое количество информации. После чего попросил у российских коллег дополнить ее другими документами, поскольку информация была недостаточно полной. Ответа не дождался. Дело об исчезновении транша МВФ очень серьезное. И со стороны американцев (первоначально деньги МВФ для России были переведены на счет американского банка) с какого-то момента наступило полное молчание. Проблема в том, что это дело практически невозможно довести до суда без помощи со стороны США и России, а также Австралии. Швейцария – лишь транзитный этап для отмывания этих денег. Через наши банки прошло 800 млн. долларов. Это много, но с российских счетов исчезло гораздо больше, миллиарды долларов. Дело я передал следственному судье Марку Тапеле».

6 июня 2002 года в публикации «Грабеж в Кремле» (газета «Жизнь») бывший Генеральный прокурор РФ Скуратов Ю.И. свидетельствовал, что:

- он был отстранен со своего поста после того, как поручил выяснить, куда делся заем МВФ;

- подозрения у Генпрокуратуры появились тогда, когда к ним и в Центробанк поступило письмо из МВФ М. Камдесю – «настаиваю на незамедлительном отчете об использовании 4,8 млрд. долларов»;

- глава администрации Президента А. Волошин требовал от него, чтобы он как Генеральный прокурор опроверг сведения о нецелевом использовании кредита. Он отказался подписывать фальшивку для МВФ и, более того, предложил секретарю Совбеза Н. Бордюже вынести вопрос о пропавшем транше на заседание СБ. На этом все и закончилось. И поиски денег, и карьера;

- «семью» охватила паника. Она вся осталась в распечатках телефонных переговоров Березовского. В ответ на истерику главы ЦБ Дубинина, мол, следователи слишком близко к нему подобрались, БАБ ответил: «Не волнуйся, Скуратова скоро не будет!»;

- кредит был не один. Их было два… Вопрос о втором кредите не вставал до тех пор, пока к расследованию не подключилась швейцарская прокуратура.

В августе 2000 года следователь Лоран Каспер-Ансерме провел обыски в двух швейцарских банках. Изъятый материал подтвердил: 14 августа 1998 года часть денег из российского кредита поступила на счет в «Ост-Вест Хандельсбанк» (дочерний банк ЦБ в Германии). А оттуда была сразу перечислена в «Нэшнл Рипаблик Бэнк» в Тичино.

Лоран Каспер-Ансерме обнаружил и любопытную новую деталь: 4,8 млрд. долларов были переведены со счетов ЦБ на счет № 60855800 в «Бэнк оф Нью-Йорк», которым управляло Министерство финансов РФ, и только оно. До дефолта на этом счету было всего лишь 400 млн. долларов. А 24 августа этот счет вырос до … 21,5 млрд. долларов.

25 сентября 2002 года в интервью «Независимой газете» Председатель Счетной палаты РФ С.В. Степашин на вопрос корреспондента ответил, что «четыре миллиарда долларов кредита от МВФ мы получили незадолго до дефолта. Многие говорят, что деньги украли. Сейчас этим делом занимается Генпрокуратура. Они на самом деле и до страны не дошли, а так и остались в «Бэнк оф Нью-Йорк». Зачем тогда было брать? Также абсолютно было понятно, что не имело смысла давать миллиарды долларов на подпитку российским банкам, тому же СБС-Агро. Эти средства фактически были потеряны».

28 августа 2002 года заместителем Председателя Комиссии ГД по борьбе с коррупцией А.Д. Куликовым направлен запрос Директору ФСБ РФ Патрушеву Н.П. о представлении имеющихся материалов по данному вопросу.

В ответе ФСБ от 1 ноября 2002 года указывалось, что Генеральной прокуратурой РФ в рамках уголовного дела № 18\221050-98, возбужденного 2.11.98 г. по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), данных о нарушении российского законодательства не получено. В ходе следствия было установлено, что при получении стабилизационного кредита допущено формальное нарушение процедуры подготовки разрешительных документов, выражающееся в отсутствии утверждения заимствования в Госдуме ФС РФ . Иной информацией ФСБ не располагает.

4 сентября 2002 года зам. Председателя Комиссии ГД по борьбе с коррупцией А.Д. Куликовым направлен запрос Директору СВР РФ С.Н. Лебедеву относительно имеющихся материалов об использовании кредита МВФ в сумме 4,8 млрд. долларов США, выделенного РФ в августе 1998 года.

В ответе СВР от 26 сентября 2002 года сообщается, что Службой на постоянной основе отслеживается деятельность МВФ на российском направлении. Контроль за расходованием средств и их движением по счетам ЦБ РФ не относится к компетенции СВР.

4 сентября 2002 года зам. Председателя Комиссии ГД по борьбе с коррупцией А.Д. Куликовым направлен запрос Председателю Счетной палаты РФ Степашину С.В. с просьбой проинформировать об имеющихся материалах по использованию кредита МВФ в размере 4,8 млрд. долларов США и результатах проводившихся проверок по данному вопросу.

Как выяснено, ответ Счетной палаты РФ якобы направлялся в адрес Комиссии ГД по борьбе с коррупцией в начале октября 2002 года , но адресату так и не поступил.

4 сентября 2002 года зам. Председателя Комиссии ГД по борьбе с коррупцией А.Д. Куликовым направлен запрос Генеральному прокурору РФ Устинову В.В. о проверке законности использования средств кредита МВФ, выделенного Российской Федерации в 1998 году.

В ответе Генпрокуратуры РФ от 29 ноября 2002 года со ссылкой на результаты расследования уголовного дела № 18\221050-98 (возбуждено 2 ноября 1998 года) сообщалось, что средства первого займа стабилизационного кредита в размере 4,782 млрд. долларов США в полном объеме поступили в период 22-28 июля 1998 года на счет ЦБ России и остались в его распоряжении за вычетом 1,016 млрд. долларов, перечисленных по согласованию с МВФ на счет Минфина РФ и использованных на текущие расходы бюджета и обслуживание внешнего и внутреннего долгов.

В связи с отсутствием корыстной или иной личной заинтересованности в действиях должностных лиц Правительства РФ и ЦБ России, принимавших решения о привлечении средств дополнительного стабилизационного кредита МВФ и распоряжении этими средствами, 3 мая 2000 года уголовное дело по указанным фактам было прекращено за отсутствием состава преступления .

Факты незаконного использования средств стабилизационного кредита МВФ, изложенные в обращениях Илюхина В.И., не подтвердились.

Таким образом, имеющиеся материалы не дают полного основания для вывода о том, что поступившие 22-28 июля 1998 года от Международного валютного фонда на счета Банка России средства в размере 4,782 млрд. долларов США являются единственным траншем, выделенным Российской Федерации в июле-августе 1998 года.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: