Захарченко полковник сколько денег вывел за границу

Обновлено: 24.04.2024

Бывшему полковнику МВД России Дмитрию Захарченко предъявили новое обвинение. Теперь его подозревают в создании организованной преступной группы, которая занималась выводом грязных денег за рубеж.

Адвокат Александр Горбатенко рассказал, что его подзащитному вменяют преступление которое он мог совершить с 2007 по 2016 годы. По свидетельствам ряда источников речь может идти о триллионах рублей, которые группа лиц незаконно выводила через сотни подставных счетов за пределы России.

В группу входили силовики и банкиры, которые около 10 лет получали за эти нелегальные операции крупные отчисления в валюте

- Пик незаконных операций пришелся на 2014-2016 года, когда лицензии были отозваны у более 300 российских банков, - отмечают источники "КП".

Выходит, что обнаруженные следствием в московской квартире сводной сестры Захарченко 8,5 миллиардов рублей в валюте - семечки.

Чтобы выяснить детали нового дела Захарченко перевезут из колонии в следственный изолятор Лефортово.

Напомним, Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года по обвинению в получении взяток с особо крупном размере. Его приговорили к 13 годам колонии, лишили звания полковника и наград, а также оштрафовали на 118 млн рублей, но тайна обнаруженных 8,5 миллиардов рублей в валюте оставалась нераскрытой.

Когда в 2016 года "Комсомолка" попыталась выяснить, что думает сам Захарченко по поводу выдвинутых ему обвинений. Он тогда заявил через адвоката, что миллиарды ему не принадлежат.

Вот, что он тогда написал для "Комсомолки":

"Эти деньги никак не соотносятся с выдвинутыми обвинениями. Думаю, что их даже не ожидали обнаружить. Надо выяснить у сводной сестры, чьи это средства. С ней я обычно виделся довольно редко: может, раз в полтора года. Думаю, что собственник этих денег скоро найдется. Мне трудно уследить за тем, чем занимается сестра. У нас не настолько близкие отношения. Отец работает в финансовой сфере, занимает пост в банке. Но общего бизнеса у меня с ним нет".

В 2016 году источники в следствии обратили внимание "Комсомолки" на то, что деньги на обнаруженные в ходе обысков счета продолжили поступать даже после ареста Захарченко!

Захарченко вывел за границу триллион рублей. Реплика Мардана

Колумнист «КП» Сергей Мардан прокомментировал новые обвинения, предъявленные экс-полковнику

- Похоже, что эти миллионы долларов были перечислены за обналичивание каких-то более серьезных сумм, - пояснил "КП" источник. - Понимаете, подобная система может работать независимо от Захарченко. Это одна из дыр огромной международной "прачечной" для "черного нала". На счета отчислялись, и возможно еще будут отчисляться какие-то проценты.

Источник "КП" напомнил, что подобную международную "прачечную" сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России накрыли в 2010 году. Тогда милиционеры изъяли в московском офисе коробки с 48 миллиардами рублей. В ходе следствия выяснилось, что за три года 40-летний столичный юрист пропустил через свою "прачечную" более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов и 123 миллиона евро. А за свои услуги дельцы брали от 1% до 7% от суммы. Фамилии задержанных тогда не стали разглашать в интересах следствия, а может по каким-то иным причинам.

Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строго режима

Полковника Захарченко приговорили к 13 годам строгого режима. Это тот самый экс-борец с коррупцией, который хранил дома 9 млрд рублей в мешках

Возрастная категория сайта 18 +

Суд приговорил к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. полковника МВД Дмитрия Захарченко, получившего широкую известность из-за найденных у него и его близких 8,5 млрд руб. Его также лишили звания полковника полиции

Пресненский суд Москвы приговорил офицера МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию. Такое решение вынесла судья Елена Абрамова, передает корреспондент РБК. Захарченко также лишен звания полковника полиции и наград, постановила Абрамова.

Суд оправдал Захарченко по эпизоду с получением взятки на $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса. Судья пояснила, что все сомнения трактуются в пользу обвиняемого.

Суд, однако, счел доказанным, что Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти 3 млн руб.

Захарченко также лишили государственных наград и на два года запретили занимать руководящие должности в государственных органах.

Защита и гособвинитель заявили, что намерены обжаловать приговор. Адвокаты Захарченко будут настаивать на его невиновности по всем эпизодам, а обвинение намерено доказать вину экс-полковника в эпизоде со взяткой на $800 тыс.

Арест Захарченко в сентябре 2016 года получил широкий резонанс из-за суммы наличных, которые следователи нашли у него и его близких при обысках, — $140 млн, €2,2 млн и 374 млн руб. На момент ареста полковнику вменяли только взятку на 7 млн руб. от бизнесмена Анатолия Пшегорницкого.

Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу

Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году

Новый бизнес за несколько дней: как открыть компанию в Армении

Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики

Как Украина осваивает криптовалюты на фоне российской спецоперации

Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года

Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда

Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать

В 2017 году суд обратил имущество Захарченко и его окружения в доход государства — помимо валюты это были 27 квартир и машино-мест, четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porche Cayenne) и полукилограммовый слиток золота. Общая стоимость изъятого составляла около 9 млрд руб. — в четыре раза больше, чем сумма всего имущества чиновников, обращенного в доход государства за предыдущие четыре года.

Происхождение имущества около двух лет оставалось неизвестным, вменяемые полковнику преступления были связаны с гораздо меньшими суммами. Свидетелями в деле Захарченко стали гадалка с несколькими классами образования, владелец сети элитных ресторанов и несколько генералов МВД. Лишь осенью прошлого года стало известно, что, по версии следствия, Захарченко платили миллиардные взятки владельцы крупнейшей подрядной компании РЖД, «1520», выигравшей, по данным рейтинга Forbes «Короли госзаказа», гостендеры на рекордную сумму — 218 млрд руб.

Захарченко, выступавший в прениях сторон на протяжении 8–10 часов, несколько дней подряд не признает вину; в своей речи он утверждал, что гособвинитель Милана Дигаева «вероломно исказила истину».

Борец с коррупцией

Во время задержания Захарченко работал врио руководителя управления «Т» (контролирует топливно-энергетический комплекс) Главного управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией (ГУЭБиПК) МВД. Официальный заработок полковника за все годы работы в полиции (с 2009 по 2016 год) составил 12 млн руб., отметила Дигаева. «Борьба с коррупцией была доверена отъявленному коррупционеру», — заявила в прениях сторон гособвинитель, прежде чем запросить для Захарченко 15 с половиной лет строгого режима и штраф 494 млн руб.

В рамках этого дела Захарченко вменяется два эпизода получения взятки (ст. 290 УК) и воспрепятствование расследованию уголовного дела (ст. 294 УК). О взятках после ареста полковника заявил владелец ресторана La Maree Меди Дусс — он сам пришел в правоохранительные органы, узнав из новостей о преследовании его знакомого. Сейчас бизнесмен взят под госзащиту из-за поступавших ему угроз; в суде его допрашивали в закрытом режиме, и содержание его показаний стало известно лишь из пересказа прокурора.

Угрозы из Чувашии

В июне 2017 года Дусс обратился к следователю по делу Захарченко Сергею Чернышеву с просьбой применить к нему меры госзашиты. Ресторатор показал следствию распечатку электронного письма, которое получил; там говорилось о «тщательно спланированном и хорошо организованном покушении на господина Дусса с конкретной целью убийства», указывала в суде гособвинитель Дигаева. За отказ от убийства человек требовал от Дусса вознаграждение.

Адвокат Захарченко Александр Горбатенко заявил, что автор письма был установлен, это «некое асоциальное лицо из Чувашии» по имени Александр Гаврилов, он никак не был связан с Захарченко и уже получил два года условно за вымогательство у Дусса $50 тыс.

«Эта фейковая ситуация была создана неустановленными лицами из числа близких к следствию», — заявлял Захарченко.

Взятка валютой

Гособвинение считает, что Захарченко и полковник ФСБ Дмитрий Сенин в 2014 году инициировали проверки налоговой инспекции и Россельхознадзора в заведениях Дусса — они парализовали работу сети, а существенную часть морепродуктов ресторатор был вынужден списывать. Он обратился за помощью к знакомому генералу МВД Алексею Лаушкину. Тот выяснил у замглавы ГУЭБиПК Феликса Василькова, кто именно создает Дуссу проблемы, связался с Захарченко и Сениным и впоследствии передал от них ресторатору требование взятки. Полковники и Дусс сторговались на сумме $800 тыс., хотя изначально требовали в несколько раз больше. Этот эпизод суд счел недоказанным и оправдал по нему Захарченко.

Впоследствии Захарченко пригласил Дусса на встречу в La Maree в день рождения дочери ресторатора Сабрины. Хозяин ресторана понял, что много раз видел полковника в заведениях своей сети. На встрече полицейский угрожал Дуссу «распространением порочащих сведений» о качестве его морепродуктов и намекал на взятку. В итоге ресторатор взял кредит наличными в банке «Образование», его водитель отвез сумку с деньгами Лаушкину, положив ее в багажник автомобиля генерала, а тот передал деньги Захарченко.

Взятка морепродуктами

Проблемы у бизнеса Дусса после этого не прекратились, рассказал ресторатор. Захарченко потребовал у него еще и скидочную карту на 30%, а поскольку ее оформление затянулось, скидку пришлось увеличить до 50%. Из-за этой карты La Maree недосчиталось 3,4 млн руб., утверждает гособвинение.

Показания на Захарченко дал и генерал Лаушкин, а также сотрудники ФНС и Россельхознадзора и несколько сослуживцев полковника. Одним из свидетелей был Феликс Васильков, работавший замглавы ГУЭБиПК при генерале Денисе Сугробове и уволившийся из главка после ареста начальника. Он рассказал, что не считал действия Захарченко незаконными и предполагал, что Дусс «сам побежал с деньгами сдаваться». Полковника он охарактеризовал цитатой из песни Владимира Высоцкого: «. Казался жадным, хитрым, умным, плотоядным, меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел». Генерал добавил, что это была шутка: «К алкоголю Захарченко не имел никакого отношения».

Виновность Захарченко гособвинение доказывало также расшифровками его телефонных переговоров с Лаушкиным, Дуссом и его женой Светланой — ФСБ записывало их по меньшей мере два года до его задержания.

Предупреждение полковника

Другой эпизод дела касается того, что Захарченко предупредил своих знакомых сотрудниц Нота-банка — финансового директора Галину Марчукову и ее сестру Ларису — о готовящихся обысках. В январе 2016 года полковник пригласил Ларису Марчукову на встречу в La Maree в Проточном переулке и посоветовал ей с сестрой спрятать документы, имеющие отношение к махинациям в компании «Электрозавод», отдав их доверенному лицу Захарченко — адвокату Виктору Белевцову. В опергруппу, сопровождающую обыск, Захарченко пообещал включить своего земляка из Ростова-на-Дону: тот должен был контролировать, чтобы обыск прошел как надо.

Сестры Марчуковы дали на Захарченко показания. Еще одним свидетелем обвинения по этому делу была гадалка Нона Михай, к советам которой часто прибегала Лариса Марчукова.

Марчуковы, а также председатель правления банка Дмитрий Ерохин и его брат и заместитель Вадим Ерохин стали фигурантами другого дела, связанного с выводом из Нота-банка 2,2 млрд руб., в том числе средств компании «Мостотрест». Гадалке принадлежало авторство схемы хищения 350 млн руб., считает гособвинение. По его версии, пенсионерка с начальным образованием склонила банкиров к хищению и консультировала их «на всех стадиях выполнения преступного умысла», используя ворожбу, кофейную гущу и молитвы за их успехи.

Обвиняемые получили от трех с половиной до восьми с половиной лет колонии. Ларису и Галину Марчуковых судили в особом порядке; гособвинение отметило, что показания последней помогли раскрыть еще одно масштабное хищение с ущербом на 25 млрд руб.

Дело «1520»

В октябре 2018 года был арестован член совета директоров «Росжелдорпроекта» Валерий Маркелов, совладелец компании «1520». Ему вменили дачу взятки Захарченко на сумму около 2,4 млрд руб. Захарченко, будучи сотрудником МВД, фактически выполнял функции главы службы безопасности компаний Маркелова, считало следствие.

Позднее по тому же делу суд заочно арестовал еще одного совладельца «1520», Бориса Ушеровича, бывшего члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина.

Захарченко получение взяток от владельцев «1520» сейчас не вменяют, указал его адвокат Александр Горбатенко.

Акционеры «1520» заняли первое место в списке «Короли госзаказа-2018» по версии Forbes, общую сумму полученных ими господрядов журнал оценил в 218,2 млрд руб.

Дело отца полковника

Параллельно с делом полковника Захарченко расследовалось дело в отношении его отца Виктора Захарченко — он был арестован весной 2017 года. По версии гособвинения, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен одним из руководителей банка «Московское ипотечное агентство», хотя фактически в нем не работал. За полтора года он получил 4 млн руб. На скамье подсудимых вместе с Виктором Захарченко был председатель правления банка Владимир Корьевкин; еще один обвиняемый, сменивший его на этом посту, Сергей Гриб, находится в розыске. Виктор Захарченко не признал вину, но возместил банку ущерб на 4 млн руб.; причем общая сумма требований банка — 12,5 млн руб. с учетом пени и ущерба деловой репутации. И отец, и сын называли преследование попыткой давления на Захарченко-младшего.

В апреле Виктор Захарченко был приговорен к четырем годам колонии и штрафу 800 тыс. руб.

Пресненский суд Москвы вынес новый приговор бывшему руководителю управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрию Захарченко. Экс-полковник осужден на 16 лет колонии строгого режима за получение взяток более чем на 1,4 млрд руб. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дмитрий Викторович Захарченко родился 26 августа 1978 года в хуторе Машлыкино Ростовской области. Родители — школьные учителя.

Окончил школу с золотой медалью. Одновременно учился в Северо-Кавказской академии госслужбы на экономическом факультете и на заочном отделении исторического факультета в Ростовском государственном университете. Также имеет юридическое образование.

С 2001 года работал в Департаменте налоговой полиции Ростовской области. В 2005 году перевелся в Москву на службу в Департамент экономической безопасности МВД России (сейчас — Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции).

Работал в управлении «П», курируя там борьбу с преступностью в сфере потребительского рынка.

В 2014 году занимал должность замначальника управления «Т». После реорганизации стал и. о. начальника и пробыл в этом статусе вплоть до задержания.

9 сентября 2016 года был задержан сотрудниками ФСБ и СКР в Москве по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. По версии следствия, «систематически пользовался» 50-процентной дисконтной картой в рыбных ресторанах сети La Maree, сэкономив таким образом почти 3 млн руб., а также помог финансовому директору Нота-банка Галине Марчуковой подготовиться к грядущему обыску.

В сентябре 2016 года уволен из органов внутренних дел.

Стал широко известен благодаря активам, которые были найдены у членов его семьи. В частности, следователи обнаружили 13 квартир, 14 машино-мест, четыре автомобиля, слиток золота, часы Rolex и драгоценности, а также наличные деньги в разной валюте — около 374 млн руб., более $140 млн и €2 млн.

Фото: Оперативная съемка

1 декабря 2017 года суд постановил обратить в доход государства все изъятое во время следственных действий имущество семьи Захарченко.

29 апреля 2019 года Мещанский районный суд Москвы приговорил его отца Виктора Захарченко к четырем годам колонии по делу о растрате 4,5 млн руб. в банке «Московское ипотечное агентство».

10 июня 2019 года Дмитрий Захарченко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима. По второму эпизоду, в рамках которого он обвинялся в получении $800 тыс. взятки от ресторатора Мехди Дусса, был оправдан. Его также лишили госнаград и звания полковника полиции.

В октябре 2019 года приговор был смягчен до 12,5 года колонии. В феврале 2020 года СКР вменил ему еще два эпизода получения взяток «за общее покровительство».

30 марта 2020 года Виктор Захарченко вышел на свободу после смягчения приговора.

17 мая 2022 года суд приговорил Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. Как установило следствие, с 2007 по 2016 год он получил особо крупную взятку на сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов.

Фотогалерея

Кто есть кто в деле полковника Захарченко

Дмитрий Захарченко, полковник МВД
В сентябре 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. В декабре 2017 года суд конфисковал у его семьи 13 квартир, 14 машино-мест, а также наличные деньги в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, впоследствии смягчив наказание до 12,5 лет. 17 мая 2022 года суд вынес новый приговор, назначив 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Как установило следствие, Захарченко «за общее покровительство» с 2007 по 2016 год получил особо крупную взятку на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

Яна Саратовцева, бывшая супруга полковника Дмитрия Захарченко
Выступала соответчиком по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника Захарченко. По данным следствия, в августе 2013 года купила в США бриллиантовые украшения стоимостью $320 тыс., их местонахождение не установлено. Первая и апелляционная инстанции отказались взыскать рублевый эквивалент потраченной суммы (10,7 млн руб.), однако кассация это решение отменила

Валерий Маркелов, совладелец ООО «Группа компаний 1520»
По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год господин Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко. Общая сумма составила более 2 млрд руб. 17 мая 2022 года приговорен к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото

Виктор Белевцов, бывший адвокат полковника Захарченко
По данным следствия, являлся доверенным лицом полковника Захарченко в его коррупционных схемах. 17 мая 2022 года суд признал его виновным в посредничестве, назначив 7 лет колонии строгого режима

Алексей Лаушкин, генерал-майор полиции
По версии следствия, выступал посредником между полковником Захарченко и владельцем ресторана La Maree Меди Дусса. Проходит свидетелем по делу

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора
Подал иск об обращении в доход государства имущества подруг и друзей полковника Захарченко

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото

Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко
По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке «Московское ипотечное агентство» и получил там зарплату в размере 4 млн руб. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 млн руб. и 1,1 млн руб. на счетах. 29 апреля 2019 года суд назначил ему четыре года колонии, в марте 2020-го вышел на свободу после смягчения приговора

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото

Марина Семынина, сожительница полковника Захарченко
Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко. В июле 2017 года принадлежавший ей Mercedes S-500 4matic был арестован по ходатайству СКР. 3 октября 2018 года стало известно, что госпожа Семынина эмигрировала в США. В апреле 2019 года Никулинский райсуд обратил в доход государства 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму $208,8 тыс., а также 6 млн руб. на ее счетах

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Меди Дусс, владелец ресторана La Maree
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере $800 тыс. Проходит свидетелем по делу

Дмитрий Сенин, полковник ФСБ, свояк полковника Захарченко
По версии следствия, выступал посредником при получении Дмитрием Захарченко взятки от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. В мае 2022 года стало известно, что военный суд начал заочно рассматривать уголовное дело находящегося в международном розыске бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина

Виктор Емельянов, адвокат полковника Захарченко
В январе 2018 года направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором настаивал на незаконности решения суда об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото

Анатолий Пшегорницкий, бывший глава и совладелец «Русинжиниринг»
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 7 млн руб. Предположительно, покинул страну

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото

Экс-полковник Захарченко пытается вернуть изъятые миллиарды

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, его родственники и знакомые добиваются пересмотра по новым обстоятельствам решения суда от 2017 года о конфискации денежных средств на сумму 8,5 млрд руб. Заявление об этом подано в Никулинский суд Москвы, сообщила “Ъ” адвокат Валерия Туникова, представляющая заявителей. Таким новым обстоятельством они считают вступившие в силу в марте 2022 года поправки к антикоррупционному законодательству об изъятии денег чиновников, законность получения которых невозможно доказать. До принятия этих норм конфискация у коррупционеров именно денежных средств законом не предусматривалась.

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Авторы заявления в суд ссылаются на пояснительную записку к подготовленному Минюстом законопроекту: в ней говорилось, что необходимость принятия федерального закона вызвана отсутствием правовых оснований для обращения в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых государственным служащим и членами его семьи не представлено сведений, подтверждающих законность их получения. Но если такую практику узаконили только сейчас, то получается, что конфискация денег Дмитрия Захарченко и его близких произошла в обход закона, говорится в заявлении (есть у “Ъ”), и следовательно, соответствующее решение Никулинского суда следует отменить, а дело пересмотреть.

Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников нашли 374 млн руб., $140 млн и €2 млн (в сумме по тогдашнему курсу — более 8,5 млрд руб.). В декабре 2017 года суд постановил изъять у семьи Захарченко в доход государства деньги, 27 объектов недвижимости, четыре автомобиля и золотой слиток. Происхождение наличных средств в разной валюте полковник объяснить не смог, последующие судебные разбирательства тоже не дали ответа на этот вопрос. В июне 2019 года господин Захарченко был приговорен к 13 годам лишения свободы и к штрафу в 117 млн руб. по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. В январе 2021 года ему было предъявлено еще одно обвинение в получении взяток.

Дмитрий Захарченко уже не первый раз апеллирует к отсутствию в антикоррупционном законодательстве прямой нормы, санкционирующей изъятие денежных средств (до последнего времени законодательство о контроле за расходами чиновников позволяло изымать у них только земельные участки и другие объекты недвижимости, а также транспортные средства, ценные бумаги, паи и акции).

В 2019 году его защита даже делала официальный запрос в Минюст с просьбой разъяснить, есть ли законные основания для конфискации денежных средств. Ведомство ответило, что переадресовало вопрос Верховному суду, где заявили, что правовые основания для обращения денег в доход государства есть и эффективно применяются, но без ссылок на конкретные нормы закона, вспоминает госпожа Туникова. А вскоре после этого Минюст объявил, что занялся разработкой соответствующих поправок, которые были внесены в Госдуму в марте 2021 года. В пресс-службе Генпрокуратуры, которая инициировала иск о конфискации имущества в рамках дела Захарченко, на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

Как изменилась практика наказаний нарушителей антикоррупционного законодательства

Строго говоря, до последнего времени законные основания для изъятия денежных средств коррупционеров действительно отсутствовали, подтверждает юрист «Трансперенси Интернешнл-Р» (организация внесена Минюстом в реестр иноагентов) Григорий Машанов. Однако, отмечает он, на практике суды достаточно вольно трактуют положения Гражданского кодекса, который признает деньги и ценные бумаги движимым имуществом, а также допускает их отчуждение в случаях, предусмотренных законом. Ведь в данном случае приходится ориентироваться на закон о контроле за расходами чиновников, а он содержит закрытый перечень имущества, которое подлежит обращению в доход государства, и денежных средств в этом перечне нет, подчеркивает эксперт. В результате, по его словам, приходится констатировать приоритет «революционной законности»: по факту правоприменительная практика пошла впереди буквы закона.

И теперь у господина Захарченко есть все основания для обращения в ЕСПЧ (несмотря на выход России из Совета Европы, Страсбургский суд продолжает принимать заявления россиян о нарушениях, совершенных до 16 сентября 2022 года) с жалобой на то, что его право на имущество было нарушено, причем не на основании закона, добавляет эксперт.

Между тем Дмитрий Захарченко — далеко не единственный бывший госслужащий, чьи деньги были успешно конфискованы еще до принятия новых поправок. Так, в 2019 году Головинский суд Москвы обратил в доход государства 800 млн руб., $72 млн и €8 млн, изъятые в ходе обыска у экс-начальника второго отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина. В 2020 году Гагаринский суд Москвы конфисковал 32,54 млрд руб., принадлежавшие бывшему министру по делам «Открытого правительства» Михаилу Абызову, а год спустя «доначислил» ему еще $22 млн, которые также квалифицировал как «часть коррупционного дохода».

Суд приговорил бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима за получение взяток более чем на 1,4 млрд руб. Также он приговорен к штрафу в размере 500 млн руб.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Новое наказание назначено Захарченко по совокупности с наказанием по первому приговору, вынесенному экс-офицеру 10 июня 2019 года. Тогда его приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии.

Бывший совладелец «Группы компаний 1520» Валерий Маркелов, который давал взятку Захарченко, осужден на 8 лет колонии строгого режима. Ему назначен штраф в размере 500 млн руб. Посредники Виктор Белевцов и Василий Критинин получили 7 лет колонии строгого режима.

Ранее Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Он был задержан осенью 2016 года. По версии следствия, бывший полковник около десяти лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы.

Что известно о Дмитрии Захарченко

В частности, Захарченко обвиняют в получении взяток от бывшего совладельца «Группы компаний Маркелова на общую сумму 1,4 млрд руб. Эти деньги предлагались за покровительство так называемой площадки, которую использовали для нелегальных банковских операций руководители Инкредбанка, а также банков СТБ и «Новое время».

Подробнее о последних событиях в деле полковника Захарченко — в материале «С посредника никто не взыщет».

Еще больше новостей — в Telegram-канале «Коммерсантъ».

Фотогалерея

Кто есть кто в деле полковника Захарченко

Дмитрий Захарченко, полковник МВД
8 сентября 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ. Высокопоставленного полицейского заподозрили в получении взяток. В декабре 2017 года Никулинский райсуд Москвы конфисковал у полковника Захарченко, его родственников и подруг 13 квартир, 14 машиномест, а также более 8 млрд руб. Следствие обвинило полковника в нескольких эпизодах получения взятки. В частности, от владельца ресторана La Maree Меди Дусса и совладельца ООО «Группа компаний 1520» Валерия Маркелова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

Яна Саратовцева, бывшая супруга полковника Дмитрия Захарченко
Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника Захарченко. По данным следствия, в августе 2013 года купила в США бриллиантовые украшения стоимостью $320 тыс., их местонахождение сейчас не установлено. Генпрокуратура пытается взыскать денежный эквивалент взамен имущества

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото

Виктор Белевцов, бывший адвокат полковника Захарченко
По данным следствия, являлся доверенным лицом полковника Захарченко в его коррупционных схемах. Арестован

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото

Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко
По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке «Московское ипотечное агентство» и получил там зарплату в размере 4 млн руб. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 млн руб. и 1,1 млн руб. на счетах. Находится под домашним арестом

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото

Марина Семынина, сожительница полковника Захарченко
Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко. Генпрокуратура требует конфисковать 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму $208,8 тыс., а также 6 млн руб. на счете в ВТБ. 3 октября 2018 года стало известно, что госпожа Семынина эмигрировала в США

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Виктор Емельянов, адвокат полковника Захарченко
В январе 2018 года направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором настаивает на незаконности решения суда об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото

Анатолий Пшегорницкий, бывший глава и совладелец «Русинжиниринг»
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 7 млн руб. Предположительно покинул страну

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото

Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко
По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке «Московское ипотечное агентство» и получил там зарплату в размере 4 млн руб. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 млн руб. и 1,1 млн руб. на счетах. Находится под домашним арестом

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: