Как обманули банк на 242 млн долларов эммануэль нвуде и его подельники

Обновлено: 16.06.2024

Эммануэль Нвуде нигериец мошенничество с предоплатой художник и бывший директор Юнион Банк Нигерии. [1] Он известен тем, что обманул Нельсона Сакагути, директора бразильской Banco Noroeste основанный в Сан-Паулу, [2] из 242 миллионов долларов США: 191 миллион долларов США наличными, а оставшаяся сумма в виде непогашенной интерес, [3] с 1995 по 1998 гг. [4] Его сообщниками были Эммануэль Офолу, Нзерибе Околи и Обум Осакве, а также дуэт мужа и жены, Кристиан Икечукву Анаджемба и Амака Анаджемба, а Кристиан позже был убит. [3] [5] [6]

После Ник Лисонторговые убытки на Barings Bank, и разграбление Центральный банк Ирака к Кусай Хусейн, преступление было третьим по размеру в истории банковского дела. [7] После крупномасштабного нападения на город в Нигерии в августе 2016 года Нвуде, как утверждается, был главарем и был арестован по обвинению в убийстве. Он остается под стражей. [8]

Содержание

Мошенничество

Nwude олицетворяет Пол Огвума, затем губернатор Центральный банк Нигерии, [9] и успешно убедил Сакагути «инвестировать» в новый аэропорт в столице страны, Абуджав обмен на комиссию в размере 10 миллионов долларов. [4] В августе 1997 г. Banco Santander хотел захватить Banco Noroeste Brazil. Мошенничество было раскрыто после совместного заседания совета директоров в декабре 1997 года, на котором чиновник из Сантандера спросил, почему крупная сумма денег, две пятых от общей стоимости Норэсте и половина их капитала, находится на Каймановых островах без контроля. [3]

Это привело к уголовным расследованиям в Бразилии, Великобритании, Нигерии, Швейцарии и США. [4] Чтобы гарантировать продажу Сантандеру, семьи Симонсен и Кокрейн, владельцы Banco Noroeste, сами оплатили счет в размере 242 миллиона долларов. Однако Banco Noroeste рухнул в 2001 году. [10]

Последствия и испытания

По просьбе бывшего президента Нигерии Олусегун Обасанджо, то Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям был создан Нигерийский парламент в 2002. [11] В феврале 2004 года Амака Анаджемба, Эммануэль Нвуде, Эммануэль Офолу, Нзерибе Околи и Обум Осакве (на тот момент скончался Кристиан Анаджемба) были арестованы и обвинены в Высоком суде Абуджи по 86 пунктам обвинения в «мошенническом требовании предоплаты» и 15 отсчетов взяточничество связанные с делом. [10] [12] Они умоляли не виновен. Судья Высокого суда Абуджи Лавал Гуми сразу же предупредил их о подкупе сотрудников суда после того, как он заявил, что в банке ходят деньги. [10]

Команда защиты заверила, что «ничего не будет сделано для скандала с отправлением правосудия». [10] Четыре нигерийские компании, Fynbaz, Emrus, Ocean Marketing и African Shelter Bureau, также были предъявлены обвинения и не признали себя виновными. [12] В июле 2004 года судья Лавал Гуми отказался от дела, заявив, что, поскольку преступление не имело места в Абуджа, у него не было юрисдикции, и сказал, что подходящим местом для дела будет Лагос Высший суд. [13]

Подсудимые были немедленно повторно арестованы после того, как вышли из здания суда, и дело было перенесено в Лагос. [13] В 2005 году Нвуде пытался дать взятку Нуху Рибаду, затем глава комиссии с 75 000 долларов наличными. Ему было предъявлено обвинение в связи с попыткой подкупа помимо попытки похищения свидетеля обвинения. [14] [15] В июле 2005 года Амака Анаджемба признался в том, что помогал Анаджембе, и был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения с выплатой 25,5 миллионов долларов. [16] [17]

Во время суда над Нвуде произошла угроза взрыва бомбы, из-за которой здание суда было эвакуировано. [18] Эммануэль Нвуде и Нзерибе Околи признали себя виновными после показаний Сакагути в надежде на более мягкий приговор. [14] и были приговорены к 29 годам тюремного заключения вместе, при этом Нвуде получил пять одновременных приговоров по пять лет, всего 25, а Околи - четыре. [19] [20] Все активы Нвуде были конфискованы для возврата потерпевшей, а федеральному правительству Нигерии был наложен штраф в размере 10 миллионов долларов. [14] Это был первый крупный приговор EFCC. [21] Он был освобожден из тюрьмы в 2006 году. [22] [23]

Нвуде подал иск о возврате конфискованных им активов после того, как он был освобожден из тюрьмы, на том основании, что некоторые из активов были приобретены до совершения преступления. [24] Он уже возвратил не менее 52 миллионов долларов. [23] По состоянию на 8 мая 2015 года дело находится на рассмотрении Апелляционного суда Лагоса. [24]

События

19 августа 2016 г. город Укпо в Дунукофия район подвергся нападению более 200 человек, по всей видимости, из-за земельного спора с соседними Абагана сообщество. Были застрелены четверо полицейских и убит Эммануэль Окафор, охранник строительной площадки. [25] Командование полиции штата Анамбра заявило, что Эммануэль Нвуде был главой полиции, и арестовало его по 27 обвинениям, включая убийство, покушение на убийство и террористические нападения. [25] [26] Его дело отложено до 16 января 2017 года. [25] Он содержался в тюрьме Авка в Государство Анамбра, [27] [8] но был освобожден под залог 8 декабря 2016 года. [28]

242 000 000 долларов смогли выманить обманным путём Эммануэль Нвуде и его подельники у банка Noroeste S.A при помощи «нигерийских писем». Банк отправлял им деньги в качестве финансирования строительства несуществующего аэропорта. Когда обман был раскрыт, мошенники сели в тюрьму, а банк обанкротился.


Эммануэль Нвуде

Церковь саентологии

В конце 1970-х годов одиннадцать ведущих саентологов, включая жену основателя Церкви саентологии Л. Рона Хаббарда, были отправлены в тюрьму. Им были предъявлены обвинения в незаконном проникновении, краже со взломом и прослушивании телефонных разговоров частных и государственных детективных агентств, занимающихся расследованием деятельности этой «церкви».


Л. Рон Хаббард

Человек в бутылке

В 1749 году герцог Портлендский и граф Честерфилд заключили пари, что смогут разрекламировать что-то по определению невозможное и заставить дураков заплатить за это. Они рекламировали сценическое шоу, в котором артист сжимает своё тело так, что оно помещается в винную бутылку. Билеты были распроданы в короткий срок и в день представления собралась огромная толпа, устроившая настоящий бунт, когда чудо-артист так и не появился на сцене.

Чарльз Понци

Чарльз Понци, первый человек, успешно применивший схему финансовой пирамиды для обогащения, однажды подал в суд на газету, утверждавшую, что он не сможет обеспечить вкладчикам такой быстрый рост прибыли, как обещал. И выиграл 500 000 долларов в качестве возмещения ущерба, что надолго отбило у изданий охоту его разоблачать.


Чарльз Понци

Джейми Гордон и «Кунг-фу панда»

В 2008 году человек по имени Джейми Гордон изменил свою повесть, написанную ранее, таким образом, что сюжет стал напоминать мультфильм «Кунг-фу панда», и подал в суд на DreamWorks. Мошенник планировал отсудить у компании 12 миллионов долларов, но после того, как выяснилось, что он лжёт, судья отправил его в тюрьму на два года.

Самый старый мужчина в Токио

Японец Соген Като считался самым старым мужчиной в Токио — по документам ему было 111 лет — до тех пор, пока в 2010 году мумифицированное тело старика не было обнаружено в его собственной спальне. Оказалось, что Като умер в возрасте 79 лет, предположительно, в 1978 году, и 32 года его семья делала вид, что ничего не произошло, чтобы продолжать получать его пенсию. Внучка «долгожителя», 53-летняя Токими Като, получившая от государства в результате этой аферы больше 100 000 долларов, была осуждена на 2,5 года за мошенничество.


Район, в котором жил Соген Като

Шесть лет службы Хоакин Гарсиа

Хоакин Гарсиа, испанский государственный служащий, не появлялся на работе в течение как минимум шести лет — и это обнаружилось только тогда, когда пришло время вручать ему награду за двадцать лет добросовестной службы. Все эти годы Гарсиа вовремя получал зарплату и отпускные, несмотря на то, что даже его непосредственный начальник никогда не видел его на рабочем месте. На суде выяснилось, что коллеги считали, что Гарсия временно приписан к какому-то другому ведомству, поэтому никого не беспокоило его отсутсвие. В итоге суд оштрафовал прогульщика на 27000 евро, что эквивалентно его годовому окладу после уплаты налогов.

«Саудовский принц» Энтони Жиньяк

Аферист Энтони Жиньяк десятилетиями обманывал англичан, притворяясь саудовским принцем. Жиньяк с 17 лет использовал образ принца, чтобы мошенничать с кредитными картами в магазинах, а также привлекать инвестиции под разные «проекты». Ему удалось выманить у богачей 8 млн долларов инвестиций, прежде чем в 2017 году его разоблачили, увидев, что он ест свинину, что совершенно невозможно для принца-мусульманина.

Горе-мошенники из Испании

Двое братьев из Жироны (Испания) продали поддельную картину Франсиско де Гойя арабскому шейху. Об этой афере стало известно, когда мошенников поймали на таможне Франции с 1,7 млн швейцарских франков, вырученных за картину. Деньги оказались фальшивыми.

242 000 000 долларов смогли выманить обманным путём Эммануэль Нвуде и его подельники у банка Noroeste S.A при помощи «нигерийских писем». Банк отправлял им деньги в качестве финансирования строительства несуществующего аэропорта. Когда обман был раскрыт, мошенники сели в тюрьму, а банк обанкротился.


Эммануэль Нвуде

Церковь саентологии

В конце 1970-х годов одиннадцать ведущих саентологов, включая жену основателя Церкви саентологии Л. Рона Хаббарда, были отправлены в тюрьму. Им были предъявлены обвинения в незаконном проникновении, краже со взломом и прослушивании телефонных разговоров частных и государственных детективных агентств, занимающихся расследованием деятельности этой «церкви».


Л. Рон Хаббард

Человек в бутылке

В 1749 году герцог Портлендский и граф Честерфилд заключили пари, что смогут разрекламировать что-то по определению невозможное и заставить дураков заплатить за это. Они рекламировали сценическое шоу, в котором артист сжимает своё тело так, что оно помещается в винную бутылку. Билеты были распроданы в короткий срок и в день представления собралась огромная толпа, устроившая настоящий бунт, когда чудо-артист так и не появился на сцене.

Чарльз Понци

Чарльз Понци, первый человек, успешно применивший схему финансовой пирамиды для обогащения, однажды подал в суд на газету, утверждавшую, что он не сможет обеспечить вкладчикам такой быстрый рост прибыли, как обещал. И выиграл 500 000 долларов в качестве возмещения ущерба, что надолго отбило у изданий охоту его разоблачать.


Чарльз Понци

Джейми Гордон и «Кунг-фу панда»

В 2008 году человек по имени Джейми Гордон изменил свою повесть, написанную ранее, таким образом, что сюжет стал напоминать мультфильм «Кунг-фу панда», и подал в суд на DreamWorks. Мошенник планировал отсудить у компании 12 миллионов долларов, но после того, как выяснилось, что он лжёт, судья отправил его в тюрьму на два года.

Самый старый мужчина в Токио

Японец Соген Като считался самым старым мужчиной в Токио — по документам ему было 111 лет — до тех пор, пока в 2010 году мумифицированное тело старика не было обнаружено в его собственной спальне. Оказалось, что Като умер в возрасте 79 лет, предположительно, в 1978 году, и 32 года его семья делала вид, что ничего не произошло, чтобы продолжать получать его пенсию. Внучка «долгожителя», 53-летняя Токими Като, получившая от государства в результате этой аферы больше 100 000 долларов, была осуждена на 2,5 года за мошенничество.


Район, в котором жил Соген Като

Шесть лет службы Хоакин Гарсиа

Хоакин Гарсиа, испанский государственный служащий, не появлялся на работе в течение как минимум шести лет — и это обнаружилось только тогда, когда пришло время вручать ему награду за двадцать лет добросовестной службы. Все эти годы Гарсиа вовремя получал зарплату и отпускные, несмотря на то, что даже его непосредственный начальник никогда не видел его на рабочем месте. На суде выяснилось, что коллеги считали, что Гарсия временно приписан к какому-то другому ведомству, поэтому никого не беспокоило его отсутсвие. В итоге суд оштрафовал прогульщика на 27000 евро, что эквивалентно его годовому окладу после уплаты налогов.

«Саудовский принц» Энтони Жиньяк

Аферист Энтони Жиньяк десятилетиями обманывал англичан, притворяясь саудовским принцем. Жиньяк с 17 лет использовал образ принца, чтобы мошенничать с кредитными картами в магазинах, а также привлекать инвестиции под разные «проекты». Ему удалось выманить у богачей 8 млн долларов инвестиций, прежде чем в 2017 году его разоблачили, увидев, что он ест свинину, что совершенно невозможно для принца-мусульманина.

Горе-мошенники из Испании

Двое братьев из Жироны (Испания) продали поддельную картину Франсиско де Гойя арабскому шейху. Об этой афере стало известно, когда мошенников поймали на таможне Франции с 1,7 млн швейцарских франков, вырученных за картину. Деньги оказались фальшивыми.

От Кока-Колы может возникать смертельно опасная сердечная аритмия

В 2013 году 31-летняя жительница Новой Зеландии скончалась от сердечной аритмии, вызванной привычкой женщины выпивать от 6 до 10 литров Кока-Колы в день.


Фото: Karl Hildebrand / Pixabay

Самые древние животные на нашей планете — пресноводные ракообразные

Щитни вида Triops cancriformis — небольшие пресноводные ракообразные — самые древние существа (из известных нам), живущие на Земле. Эти щитни появились в триасовый период, примерно тогда же, когда и динозавры — около 250 000 000 лет назад. В наше время они встречаются на всех континентах Земли, кроме самых холодных регионов.


Triops cancriformis

Первое кладбище животных появилось в России

Первое в мире кладбище животных создал российский император Николай I. В середине 1800-х годов скончался любимец брата Николая, Александра I, конь по кличке L’Ami, «Друг». По велению царя коня похоронили с большими почестями и поставили на его могилу мраморный памятник. Место захоронения Друга впоследствии стало кладбищем, где нашли последний приют ещё 120 лошадей, принадлежавших царской семье.


Самая большая поклонница рэпера Eminem покрыла себя его портретами

34-летняя жительница Шотландии Никки Патерсон нанесла на тело 23 татуировки с изображением Эминема. Девушка подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса на звание человека с самым большим количеством тату-портретов легенды рэпа и вероятнее всего, она это звание получит.

Происхождение слова «совдеп»

Откуда взялось слово «совдеп»? Это сокращение от словосочетания «совет депутатов». Оно появилось в 1920-х годах как способ презрительного обозначения СССР — Совдеп, Совдепия. Что-то вроде сегодняшней «Рашки» в значении «Россия».


Фото: Pixabay

Почему в Кока-Колу перестали добавлять кокаин

Изначально в Кока-Кола добавляли свежие листья коки, содержащие наркотическое вещество. В конце 19 века кокаин не был под запретом и его часто использовали при производстве безалкогольных напитков для «тонизирующего эффекта».

Но когда в 1903-м году в газете «New York Tribune» появилась статья, утверждавшая, что «упившиеся Кока-Колой негры из трущоб нападают на белых людей», рецепт напитка был навсегда изменён — в него стали добавлять листья коки, очищенные от наркотического вещества, а затем от них вообще отказались.

Самый сильный биологический двигатель на Земле — бактерия

Neisseria gonorrhoeae — бактерия, вызывающая гонорею, способна тянуть за собой вес в 100 000 раз превышающий собственный. Это самый сильный биологический двигатель известный науке на сегодняшний день.


Neisseria gonorrhoeae

YouTube является одним из самых популярных поисковиков в мире

Пользователи YouTube делают более 3 млрд поисковых запросов в месяц — это делает YouTube одной из самых популярных поисковых систем в мире, наряду с Google, Yahoo!, Baidu и Яндексом.

Авокадо не растёт в дикой природе

Авокадо не может расти в дикой природе потому что крупные животные, жившие в плейстоценовую эпоху и способные распространять семена такого размера — мамонты, шерстистые носороги, гигантские ленивцы вымерли. Авокадо существует до сих пор только потому что человечество выращивает его на протяжении многих тысяч лет.


Фото: Juraj Varga / Pixabay

При помощи «нигерийских писем» мошенники смогли обмануть банк на 242 миллиона долларов

242 000 000 долларов смогли выманить обманным путём Эммануэль Нвуде и его подельники у банка Noroeste S.A при помощи «нигерийских писем». Банк отправлял им деньги в качестве финансирования строительства несуществующего аэропорта. Когда обман был раскрыт, мошенники сели в тюрьму, а банк обанкротился.


Эммануэль Нвуде


Совсем уж не маленькая сумма, правда? Ну ладно, там еще государственные чиновники или банкиры могут обвести вокуг пальца банк, а тут вроде бы простой человек. Как же это случилось?

В один из августовских дней в 1995 году Фоутанга Бабани Сиссоко вошел в офис Исламского банка Дубая и попросил выдать ему кредит на покупку автомобиля. Кредит ему одобрили. Тогда Сиссоко пригласил к себе домой на ужин банковского сотрудника, оформившего ему кредит.

Это только прелюдия к одной из самых крупных в мире афер, проведенных только с помощью умения убеждать и располагать к себе людей, говорит корреспондент Би-би-си Бриджит Шеффер, разбиравшаяся в этой запутанной истории.

За ужином Сиссоко сделал ошеломительное признание. Он заявил банковскому менеджеру Мохаммеду Аюбу, что обладает магическими способностями. Например, он может взять какую-либо сумму денег и удвоить ее. Тут же он пригласил банковского менеджера приехать к нему еще раз, но уже с деньгами, чтобы он мог продемонстрировать ему свои магические способности.

Черная магия в исламе считается грехом и приравнивается к богохульству, но многие мусульмане в нее верят. Вот и Аюб доверился колоритному и таинственному бизнесмену, приехавшему в ОАЭ из глухой деревни в Мали.

Когда Мохаммед Аюб пришел в гости к Сиссоко второй раз, тот выбежал из комнаты, сообщив, что на него только что напал злой дух - джинн. Хозяин попросил Аюба не делать ничего, что могло бы разозлить джинна, иначе деньги, которые он принес, не удвоятся.


Мохаммед Аюб оставил деньги в комнате и стал ждать.
По его рассказу, он видел яркий свет, дым и слышал голоса духов. Потом наступила тишина, и он нашел в комнате сумму - в два раза больше той, что оставил.

"Он поверил, что все это произошло благодаря черной магии, что Сиссоко действительно обладает способностью удваивать денежные суммы", - говорит Алан Файн, юрист из Майами, которого дубайский банк попросил расследовать дело Сиссоко.

"Поэтому он переправлял Сиссоко деньги банка и ждал, что получит назад сумму вдвое большую", - добавляет Алан Файн.

С 1995 по 1998 год Аюб сделал 183 перечисления на счета Сиссоко по всему миру. Также на имя Сиссоко в банке была одобрена кредитная карта на огромную сумму - речь шла о миллионах долларов, говорит Алан Файн.


"В 1998 году я жила в Дубае и до меня доходили слухи, что у Исламского банка Дубая серьезные неприятности, - вспоминает Бриджит Шеффер. - Когда СМИ сообщили, что у банка проблемы с поступлением наличных средств, у офиса банка собрались большие толпы вкладчиков, которые хотели забрать свои сбережения".

Но власти Эмиратов преуменьшили масштабы кризиса, с которым столкнулся банк. Они назвали происходящее "небольшими трудностями, которые не привели ни к каким финансовым потерям, и не угрожают ни инвестициям банка, ни депозитам клиентов".

Но это было неправдой.

Колдун или мошенник?

"Для владельцев банка это было большим потрясением. Потери не покрывались страховкой. Банк удалось спасти только благодаря вмешательству и помощи властей. Но на спасение банка пришлось потратить много денег", - говорит Файн.

И где же был в это время "маг и волшебник" Фоутанга Бабани Сиссоко? Уже далеко.

Одно из преимуществ схемы, которую придумал предприимчивый малиец, - то, что ему не нужно было находиться в Дубае, чтобы получать деньги от банка.

В ноябре 1995 года, спустя всего какие-то несколько недель после демонстрации Мохаммеду Аюбу своих способностей мага, Сиссоко наведывался в офис одного из нью-йоркских банков. Там он сделал нечто большее, чем открытие счета или получение кредита.

"Однажды он зашел в Ситибанк, познакомился с операционисткой и женился на ней. Можно догадаться, что теперь все вопросы с Ситибанком решались гораздо проще. Он открыл счет, на который, насколько я помню, было переведено более 100 млн долларов", - говорит Алан Файн.

Исламский банк Дубая обратился в суд с иском против Ситибанка. Согласно материалам дубайского банка, на счет в Ситибанке был переведен 151 млн долларов с корреспондентского счета в Исламском банке Дубая - все это было сделано без необходимого разрешения. Позже дубайский банк отказался от своих претензий к Ситибанку.

Сиссоко заплатил своей новой жене более полумиллиона долларов за помощь. "Понятия не имею, каким образом был оформлен их брак, но он называл ее женой, и она считала себя его женой. При этом она понимала, что у него есть еще много других жен. Одни - из Африки, другие - из Майами и Нью-Йорка", - говорит Файн.


Благодаря поступлению денег из дубайского банка, Сиссоко смог осуществить свою мечту: он основал собственную авиакомпанию в Западной Африке. Он купил подержанный бизнес-джет Hawker Siddeley 125 и несколько старых Boeing 727. Это было началом недолгой истории авиакомпании Air Dabia, получившей название в честь малийской деревни, где родился Сиссоко.

Все шло по плану, но в июле 1996 года Сиссоко сделал грубую ошибку - он попытался купить два вертолета Bell UH-1 Iroquois, которые использовались во время войны во Вьетнаме. До сих пор непонятно, зачем ему понадобились боевые "Ирокезы".

"Он объяснил покупку тем, что хотел использовать эти вертолеты в качестве "скорой" для доставки в больницы пострадавших. Но вертолеты, которыми он заинтересовался, были довольно большими, такие обычно не используются для перевозки раненых", - говорит Файн.

Многоженец и транжира

Поскольку эти вертолеты можно было переоборудовать под военные нужды, для их покупки требовалось специальное разрешение, которого у Сиссоко не было. Его люди попытались решить проблему в ускоренном порядке, дав взятку в 30 тысяч долларов офицеру таможни. Тут их и арестовали. Интерпол выдал ордер на арест и Сиссоко. Его задержали в Женеве, где он как раз собирался открыть еще один банковский счет для получения переводов из ОАЭ.

Том Спенсер, юрист из Майами, которого наняли защищать Сиссоко, хорошо помнит их первую встречу в женевской тюрьме.
"Я заговорил с тюремным надзирателем, который спросил меня, экстрадируют ли Сиссоко в США. Я ему ответил, что пока я ничего не знаю. Он мне ответил: пожалуйста, постарайтесь отсрочить момент, насколько это возможно. Я спросил: зачем? И он ответил вот что: "Потому что он каждую ночь привозит нам из Парижа изумительно вкусную еду", - вспоминает Том Спенсер.



Здание суда в Майами, где проходил суд над Сиссоко (сейчас оно закрыто)

Сиссоко довольно быстро экстрадировали в США, где он мобилизовал на свою защиту множество влиятельных сторонников.

Готовность американских дипломатов поручиться за Сиссоко шокировала судью, который рассматривал вопрос о мере пресечения. Удивился и Том Спенсер, узнав, например, что за Сиссоко готов поручиться бывший американский сенатор Берч Бей.

"Не могу понять, почему всех их так волновала судьба иностранца, который не представлял никакой особой ценности для США. Я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос", - говорит Файн.

Власти США настаивали на аресте Сиссоко, но его в итоге выпустили под залог 20 млн долларов. Это была рекордная сумма для штата Флорида на тот момент. Едва Сиссоко отпустили, он тут же начал транжирить деньги.

Своим адвокатам он подарил автомобили Mercedes и Jaguar. Но это были только цветочки. В одном ювелирном магазине он оставил 500 тысяч долларов за раз. Еще несколько сотен тысяч долларов он потратил в других ювелирных магазинах. В магазине одежды он накупил вещей более чем на 150 тысяч долларов.

"Он приходил в автосалон и покупал сразу две, три, четыре машины, возвращался через неделю и покупал еще столько же. Казалось, деньги для него - вода", - вспоминает автодилер Рон Дуфрин.

По его подсчетам, Сиссоко купил у него 30-35 автомобилей.

Грабитель или Робин Гуд?

Вскоре Сиссоко стал в Майами знаменитостью. У него уже было несколько жен, но это не мешало ему заключать новые браки. Для своих супруг он арендовал апартаменты - снял в городе 23 квартиры.

"Плейбой - верное для него определение. Он очень элегантен, привлекателен. У него есть чувство стиля в одежде. Он спустил очень много денег в Майами", - говорит кузен Сиссоко Макан Муса.

Сиссоко не скупился и на благотворительность. Суд приближался, и он знал цену хорошему пиару.

Его кузен стал свидетелем, как он подарил 413 тысяч долларов студенческой музыкальной группе на поездку в Нью-Йорк на парад в честь Дня благодарения.



Сиссоко отстегнул музыкантам более 400 тысяч долларов на поездку в Нью-Йорк

Еще один его адвокат, профессор Смит вспоминает, как по четвергам его подзащитный разъезжал по городу и раздавал деньги бездомным.

"Я тогда думал: это современный Робин Гуд? Почему он крадет деньги, а потом раздает их? Газета Miami Herald вскоре после отъезда Сиссоко из США опубликовала статью: по подсчетам журналистов, Сиссоко раздал бездомным порядка 14 млн долларов. Всего за 10 месяцев. Более миллиона долларов в месяц", - вспоминает адвокат.

У Алана Файна другой взгляд на широту души Сиссоко - более циничный.

"Почти все, что он делал, было сделано для собственного имиджа, чтобы жители думали о нем, как об очень могущественном и фантастически богатом человеке. Он действительно раздавал деньги, но, насколько я знаю, он всегда делал это публично", - говорит Алан Файн.

Потратив огромные средства на пиар, Сиссоко, когда его дело рассматривалось в суде, не последовал совету адвокатов и признал себя виновным.
Возможно, он рассчитывал, что это поможет ему избежать многих вопросов по поводу происхождения его богатства.

Его приговорили к 43 дням тюрьмы и штрафу в 250 тысяч долларов, который, естественно, был выплачен Исламским банком Дубая - без ведома самого банка.

Отбыв половину назначенного срока, он вышел из тюрьмы в обмен на пожертвование 1 млн долларов на строительство приюта для бездомных. Оставшийся срок он должен был отбывать под домашним арестом в Мали.

Но домой он вернулся героем.

Примерно в это же время аудиторы Исламского банка Дубая заметили, что дело нечисто. Аюб стал нервничать, а Сиссоко перестал отвечать на его звонки.

В итоге Аюб рассказал одному из коллег о масштабах потерь банка. Он не в силах был назвать сумму вслух, поэтому написал ее на клочке бумаге: 890 млн дирхамов (242 млн долларов).

Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам тюрьмы. Ходили слухи, что ему также пришлось пройти через ритуал изгнания бесов.

Сиссоко суд Дубая заочно приговорил к трем годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и занятии черной магией. Интерпол выдал ордер на арест Сиссоко, он до сих пор находится в розыске.

"Мне попались расшифровки судебных заседаний, на которых Сиссоко не присутствовал (одно из заседаний проходило в Париже), - говорит корреспондент Бриджит Шеффер. - Его адвокат утверждал, что Сиссоко был козлом отпущения, что деньги Исламского банка получил кто-то другой.

Однако суд не принял во внимание эти утверждения и обвинил Сиссоко в отмывании денег.



Сиссоко был депутатом парламента Мали в течение 12 лет

На протяжении 12 лет - с 2002 по 2014 годы - Сиссоко был членом парламента в Мали, что обеспечило ему иммунитет от судебного преследования. Сейчас он уже не депутат, но его спасает то, что власти Мали не подписывали ни с одной страной договора о выдаче преступников.

Исламский банк Дубая по-прежнему пытается привлечь Сиссоко к ответственности.

Корреспондент Би-би-си Бриджит Шеффер:

Я прилетела в столицу Мали Бамако, чтобы найти людей, которые могли бы мне рассказать о Сиссоко. Мне удалось найти его портниху, которая вспоминает о нем с большой теплотой.

"Последний раз я видела его два или три года назад, он заказал целый чемодан одежды. Если он не делал подарки, он чувствовал себя несчастным. Это в его стиле. Он любит одаривать людей", - говорит она.

Мне также удалось найти его водителя - Лукали Ибрагима.

"Чем он хорош - когда все в порядке, вы получаете от него много подарков. Ему нравится помогать людям. Плохого о нем я могу сказать немного. Он всегда старается обнадежить людей, но вместо того, чтобы сказать правду, просто водит за нос", - говорит Лукали Ибрагим.

На рынке я встретила ювелира, который только хвалил Сиссоко: он был его клиентом и часто заказывал разные подарки для друзей. Мне сказали, что я смогу найти Сиссоко в его родной деревне, Дабии, в честь которой он назвал недолго просуществовавшую авиакомпанию. После долгой дороги на автомобиле я нашла дом, который подходил под данное мне описание.



Дом Сиссоко в Мали

Там я его и обнаружила, в окружении вооруженной охраны. Бабани Сиссоко сейчас, наверное, лет 70.

Он согласился на интервью. Обстановка была несколько напряженной и немного сюрреалистичной. Свой рассказ он начал с того, как появился на свет.
"Меня зовут Сиссоко Фоутанга Дит Бабани. Вы знаете, в тот день, когда я родился, случился пожар и все деревни вокруг сгорели. Жители ходили и кричали: "У Мариетто родился мальчик". А огонь все распространялся. Тут повсюду заросли кустарника", - начал свой рассказ Сиссоко.

Потом он рассказал, как деревню пытались отстроить заново в 1985 году, а также о деньгах, которые он получил. Одно время, по словам Сиссоко, у него было 400 млн долларов.



По словам Сиссоко, когда-то у него было 400 млн долларов, а теперь он беден

Я решилась спросить его о 242 млн долларов, которые он получил от Исламского банка Дубая.

"Мадам, что касается этих 242 млн долларов - это немного дурацкая история. Это господа-банкиры должны объяснять, как они лишились этих денег. Этих 242 млн долларов. Послушайте, ну как могли эти деньги уйти из банка таким вот образом? В этом проблема. И дело не только в этом человеке [Аюбе], который дал разрешение на перевод денег. Когда банк переводит средства, за это отвечает не один человек, а несколько", - ответил Сиссоко.

Миллионер или бедняк?

Я ответила, что, по показаниям Аюба, он проводил все эти транзакции, находясь под влиянием чар Сиссоко. "Тот господин, о котором вы говорите? Да, я его видел и встречался с ним", - не отрицает Сиссоко.

Но банк, по его уверениям, он не обкрадывал.

"Я с ним один раз только общался, когда пришел за кредитом на покупку машины. Банк одобрил кредит, и я его уже выплатил. Это был японский автомобиль", - рассказывает Сиссоко.

Мог ли он влиять на людей с помощью "магических сил"?

"Мадам, если у человека есть подобные способности, зачем ему работать? Если вы обладаете такой силой, вы можете, не сходя с этого места, ограбить все банки мира. В США, Франции, Германии, везде. Даже в Африке. Вы можете ограбить любой банк, какой пожелаете", - говорит Сиссоко.

Я спросила его, богат ли он сейчас. "Нет, я больше не богат. Я беден", - сказал он.

Бросив вызов Интерполу, Сиссоко провел в бегах 20 лет. Даже если он растранжирил все деньги и теперь никогда не сможет выехать из Мали - это были яркие годы.

За то, что он обчистил банк с помощью черной магии, этот парень не провел в тюрьме ни одного дня.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: