Мсп банк кому принадлежит

Обновлено: 24.09.2022

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) активно проверяет бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в двух заказных убийствах и покушении 15-летней давности, на причастность к махинациям с бюджетными деньгами. В частности, речь идет о получении миллиардных кредитов в МСП-банке подконтрольными ему вторчерметовскими фирмами, которые так и не были возвращены. В рамках расследования под домашний арест помещен предправления этого кредитного учреждения Дмитрий Голованов, якобы лично санкционировавший выдачу займов. Деньги выдавались как под весьма сомнительные обязательства, так и под гарантии крупнейшего в регионе металлургического завода «Амурсталь», владельцами которого еще совсем недавно были сам господин Фургал, а затем его супруга Лариса Стародубова.

О заключении 49-летнего предправления МСП-банка Дмитрия Голованова под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) в Басманном райсуде ходатайствовал следователь главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СКР. По данным “Ъ”, он входит в бригаду, занимающуюся расследованием экономических преступлений, предположительно совершенных бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, его супругой и связанными с ними предпринимателями.

О том, какое внимание уделяется в правоохранительных органах этому делу, свидетельствует хотя бы тот факт, что группу возглавляет старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Роман Мухачев, известный расследованиями в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых и бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева.

По данным “Ъ”, на предполагаемые махинации с кредитами, выданными МСП-банком, следователи СКР и сотрудники службы экономической безопасности ФСБ вышли, разбираясь в бизнесе бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его деловых партнеров.

Напомним, что на прошлой неделе другой сотрудник ГУРОВД, следователь при председателе СКР Юрий Буртовой, в окончательной редакции обвинил Сергея Фургала и его сообщников в двух заказных убийствах и покушении 15-летней давности. Стороны уже приступили к ознакомлению с материалами дела, после чего Верховный суд России определит его подсудность. Впрочем, уже понятно, что разбирательство вряд ли пройдет в Хабаровском краевом суде, поскольку в регионе Сергей Фургал до сих пор пользуется весомой поддержкой.

Теперь следствие, судя по всему, сосредоточилось на экономической составляющей деятельности господина Фургала. Как следует из материалов дела, 23 марта и 26 августа 2019 года специализирующийся на поддержке малого и среднего предпринимательства МСП-банк выдал два кредита на закупку металлолома хабаровскому ООО «Скрап Фар Ист» почти на 1 млрд руб. Погасить долг фирма, являвшаяся доверительным управляющим доли супруги Сергея Фургала Ларисы Стародубовой в «Амурстали», должна была в марте 2020 года, однако вернула лишь чуть более 230 млн руб.

При этом, по данным “Ъ”, претензии следствия к Дмитрию Голованову, который якобы лично курировал выдачу кредитов хабаровским вторчерметовским фирмам, подконтрольным Сергею Фургалу, его родственникам и деловым партнерам, связаны отнюдь не с поручительством по ним «Амурстали».

Вопросы вызвало имущество ООО «Скрап Фар Ист», которое оно передало в залог банку в качестве обеспечения исполнения своих кредитных обязательств. Его общая стоимость составила лишь 14,5 млн руб.

По данным “Ъ”, следствие полагает, что Дмитрий Голованов умышленно потворствовал структурам, связанным с Сергеем Фургалом, и в ходе дальнейшего расследования рассчитывает получить показания банкира на заинтересованность и участие в сделках как самого экс-губернатора, так и его родственников и деловых партнеров.

Какую позицию на данный момент занимает Дмитрий Голованов, неизвестно. Его адвокат обсуждать уголовное дело своего клиента отказался. Воздержались от комментариев и в МСП-банке.

Отметим также, что в июле прошлого года это кредитное учреждение обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о признании ООО «Скрап Фар Ист» банкротом. Причем изначально сумма заявленных исковых требований составляла 500,5 млн руб., но буквально сразу же они снизились до 267 млн руб. По некоторым данным, кредитному учреждению якобы удалось каким-то образом добиться погашения части долга. В сентябре 2020 года суд удовлетворил требование МСП-банка, и сейчас ООО «Скрап Фар Ист» находится в стадии банкротства. Каких-либо ликвидных активов у фирмы, по данным “Ъ”, не оказалось, хотя еще в 2019 году ее выручка составляла почти 4,5 млрд руб. При этом сам должник в судебных заседаниях участвовать не стал, хотя, как говорится в материалах дела, был «надлежащим образом извещен о месте и времени разбирательства».

Сейчас Арбитражный суд Хабаровского края рассматривает аналогичный иск МСП-банка о признании банкротом уже «Амурстали». С завода как поручителя банк требует взыскать почти 273 млн руб.

Очередное заседание по этому делу назначено на 12 апреля 2021 года. Получить комментарии представителей предприятия “Ъ” не удалось. Ранее руководство «Амурстали» заявляло, что деньги коммерсантам банк выдавал под поручительства, подписанные бывшим директором завода Сергеем Кузнецовым, который в итоге сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Закупленный ООО «Скрап Фар Ист» металлолом поступал на «Амурсталь», откуда уже в виде блюма и сляба (обжатых слитков) экспортировался в Южную Корею. При этом, как утверждал тогда генеральный директор завода Григорий Фрейдин, все вырученные деньги поступали в обход завода на расчетные счета все того же ООО «Скрап Фар Ист».

Получить комментарии от защиты Сергея Фургала и Ларисы Стародубовой по новому расследованию “Ъ” не удалось. Отметим, что в конце прошлого года экс-владелицу «Амурстали» следователи допрашивали в качестве свидетеля по делу о махинациях с кредитами, а затем провели у нее обыск. В свою очередь, источник, близкий к экс-губернатору, предположил, что обвинение в рамках экономического расследования ему могут предъявить в случае прекращения основного уголовного преследования за сроком давности или оправдания главного фигуранта судом присяжных.

Дмитрий Голованов и МСП-банк

МСП Банк (ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства») — российский специализированный государственный банк, 100% акций которого принадлежат Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (АО «Корпорация "МСП"»). Банк является моноофисным, расположен в Москве. Ключевые направления деятельности — кредитование кредитных и финансовых организаций в рамках государственных программ финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Также банк осуществляет дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг. МСП Банк не участвует в системе страхования вкладов физических лиц в связи с отсутствием лицензии на этот вид деятельности. Основными источниками фондирования являются заимствования от ВЭБа, Банка России и выпущенные облигации.

Банк основан в 1999 году правительством РФ на основании Закона «О федеральном бюджете на 1999 год» под названием «Российский банк развития» (ОАО «РосБР»). Целью создания была поддержка кредитования важнейших секторов отечественной экономики. В 2007 году 100% акций банка переданы в качестве взноса в уставный фонд государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк). В июне 2011 года банк поменял свое название на ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк). По состоянию на конец 2016 года через АО «Корпорация «МСП» долей в 37,5% акций кредитной организации владеет ГК «Внешэкономбанк», 62,5% принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Официальный сайт.

Связанные статьи

На фоне ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала банкротятся компании его жены Ларисы Стародубовой.

По версии следствия, загрязнение нефти хлорорганическими соединениями произошло на частном узле слива нефти в Самарской области в результате попытки скрыть хищение нефти.

Банк не выдает вклады и не проводит операции по счетам – его финансовое положение пошатнулось из-за резервов, которые потребовал создать ЦБ.

Генпрокуратура предъявила претензии к работе МСП Банка — «дочке» ВЭБа, занятой поддержкой малого бизнеса. Источники в госкорпорации настаивают на том, что недовольство прокуроров объясняется созданием новой структуры по поддержке малого бизнеса.

МСП Банк (ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства») — российский специализированный государственный банк, 100% акций которого принадлежат Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (АО «Корпорация "МСП"»). Банк является моноофисным, расположен в Москве. Ключевые направления деятельности — кредитование кредитных и финансовых организаций в рамках государственных программ финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Также банк осуществляет дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг. МСП Банк не участвует в системе страхования вкладов физических лиц в связи с отсутствием лицензии на этот вид деятельности. Основными источниками фондирования являются заимствования от ВЭБа, Банка России и выпущенные облигации.

Банк основан в 1999 году правительством РФ на основании Закона «О федеральном бюджете на 1999 год» под названием «Российский банк развития» (ОАО «РосБР»). Целью создания была поддержка кредитования важнейших секторов отечественной экономики. В 2007 году 100% акций банка переданы в качестве взноса в уставный фонд государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк). В июне 2011 года банк поменял свое название на ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк). По состоянию на конец 2016 года через АО «Корпорация «МСП» долей в 37,5% акций кредитной организации владеет ГК «Внешэкономбанк», 62,5% принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Официальный сайт.

Связанные статьи

На фоне ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала банкротятся компании его жены Ларисы Стародубовой.

По версии следствия, загрязнение нефти хлорорганическими соединениями произошло на частном узле слива нефти в Самарской области в результате попытки скрыть хищение нефти.

Банк не выдает вклады и не проводит операции по счетам – его финансовое положение пошатнулось из-за резервов, которые потребовал создать ЦБ.

Генпрокуратура предъявила претензии к работе МСП Банка — «дочке» ВЭБа, занятой поддержкой малого бизнеса. Источники в госкорпорации настаивают на том, что недовольство прокуроров объясняется созданием новой структуры по поддержке малого бизнеса.

МСП Банк, работающий в России с малым бизнесом, потерял оценку кредитоспособности от «Эксперт РА». В середине октября рейтинги банка отозвало агентство Moody’s. Аналитики ранее указывали на проблемы организации с капиталом

Фото: Stoulov Max / ТАСС

До этого у МСП Банка действовал рейтинг ruBB+ от «Эксперт РА». В последний раз аналитики обновили его в конце сентября, понизив сразу на два уровня. Рейтинг ruBB+ означает, что банк характеризуется «умеренно низким уровнем кредитоспособности по сравнению с другими объектами рейтинга в России», следует из методологии агентства.

14 октября все рейтинги МСП Банка отозвало международное агентство Moody’s. Как отмечалось в пресс-релизе, решение принято по «по причинам делового характера» самой компании. На момент отзыва долгосрочные рейтинги МСП Банка по депозитам в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга в нацвалюте находились на уровне «B3» с «развивающимся» прогнозом. Уровень «В», согласно методологии Moody’s, означает подверженность эмитента высокому кредитному риску.

Как следует из информации на сайте МСП Банка, у него остался только кредитный рейтинг ВВВ (Ru) от агентства АКРА.

Представитель Корпорации МСП, контролирующей банк, сообщил РБК, что решение о расторжении договора с «Эксперт РА» «никак не связано с капиталом» кредитной организации. Он не исключил, что банк, возможно, вернется к рассмотрению вопроса о возобновлении работы с агентством. «Сотрудничество с АКРА банк намерен продолжать и далее», — добавил собеседник РБК.

Руками клиента: обзор ИТ-решений для удаленной сервисной поддержки

Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать

Фото: Scott Olson / Getty Images

Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года

Фото: Shutterstock

Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании

Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash

Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор

Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать

Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le

Фото: Shutterstock

Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»

Падение рейтингов как следствие проблем с капиталом

Рейтинговые агентства стали резко ухудшать рейтинги МСП Банка в июне и начале июля, ссылаясь на его проблемы с капиталом: на тот момент собственные средства банка, по оценкам аналитиков, оказались ниже уставного капитала. Чтобы решить эту проблему, акционер банка, Корпорация МСП, приняла решение изменить номинал акций и более чем вдвое сократить уставной капитал — с 24,24 млрд руб. до 10,7 млрд руб. Как следует из отчетности банка, агрегированной на сайте «Куап.ру», с начала года регулятивный капитал МСП Банка сократился на 29,6%, или 8,1 млрд руб., а накопленный убыток достиг 8,7 млрд руб. За тот же период портфель кредитов юрлицам и индивидуальным предпринимателям уменьшился на 17,7 млрд руб., до 61,2 млрд руб., резервы на возможные потери по таким ссудам увеличились на 6,3 млрд руб.

Арест главы МСП-банка Дмитрия Голованова оказался связан с делом экс-губернатора Сергея Фургала. По версии следователей, он покровительствовал в выдаче кредитов бизнес-структурам, связанным с политиком и его бывшей женой

Дмитрий Голованов

Задержанный и отправленный под домашний арест в прошлом месяце председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов является фигурантом расследования в отношении бизнес-деятельности бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет «Коммерсантъ».

О задержании и домашнем аресте Голованова стало известно 29 января. Пост председателя правления МСП Банка он занимает с июля 2016 года. МСП Банк находится под управлением государственной Корпорации малого и среднего предпринимательства и занимается выдачей кредитов компаниям в этом сегменте.

Как пишет газета, экс-супруге Фургала Ларисе Стародубовой принадлежит доля в 25% «Амурстали». Компания закупала металлолом, собранный ООО «Скрап Фар Ист», и в виде переработанных стальных слитков экспортировала металл в Южную Корею. Бывший директор завода Сергей Кузнецов подписывал поручительства по кредитам «Скрап Фар Ист» и в итоге сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). МСП Банк подал иск и о банкротстве «Амурстали». С завода как поручителя банк требует взыскать почти 273 млн руб.

В феврале 2020 года к работе на «Амурстали» приступил новый генеральный директор Григорий Фрейдин. В июле он говорил, что предыдущие руководители предприятия совершали махинации со средствами «Амурстали», которые приблизили завод к банкротству. В декабре заместитель председателя СК России Ростислав Рассохов сообщил, что следователи проверяют причастность Фургала и Стародубовой к мошенничеству на «Амурстали». Вскоре стало известно, что правоохранительные органы проводят обыски у бывшей жены Фругала.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: